Оффшорные Новости 2018.03.10 Ольга Кутяева
В 2020 году ожидается значительное смягчение валютных ограничений
Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.
Минфин разработал законопроект, значительно смягчающий валютный закон для владельцев валютных счетов.
Предлагается снять ограничения на получение резидентами ЛЮБЫХ средств от нерезидентов на счета, открытые за рубежом. Эта поправка распространится только на счета, открытые в иностранных банках, расположенных в государства-членах ОЭСР и FATF, у которых есть договоренность с ФНС об автоматическом обмене информацией. Списки соответствующих стран будут опубликованы на сайте ФНС.
Минфин также предлагает сделать исключение для малозначимых и "спящих" счетов резидентов (напомним, что лица, проживающие за рубежом более 183 дней, уже освобождены от отчетности с 1 января 2018 года): освободить от обязанности отчитываться о движении по счетам, если на конец периода остаток по ним не превышает 600 тыс. рублей (или эквивалента в валюте) и при этом в течение года не было зачислений на такой счет (вклад), либо годовой оборот не превышает сумму 600 тыс. рублей.
Из минусов законопроекта можно назвать тот факт, что вскоре отчитываться нужно будет и по счетам, открытым в платежных системах.
Планируется, что поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.
Команда GSL будет следить за ходом новой законодательной инициативы Минфина.
По материалам Коммерсантъ
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 84 материала из 10886
-
25.10.2013 Вебинар +2
Banco Espirito Santo SA: иностранные банки, открывающие расчетные счета
История банка, репутация, оценка надежности, тарифы, требования по остаткам и оборотам. Процедуры открытия счета, вопросы Due Diligence, требования по документам, сопроводительной документации. Ограничения клиентов по деятельности. Управление счетом, стоимость переводов и входящих платежей
-
20.09.2017 Книги, Монографии Капиталина Офшорова 1
Азбука оффшора
Все начинается с малого… Когда-то и авторы этой книги впервые услышали это загадочное слово: оффшор. И также задавались вопросами: что делает зарегистрированный агент? сколько стоит номинальный сервис? зачем нужен апостиль? где лучше открыть счет?. Именно этому неосведомленному читателю и предназначена эта книга, название которой говорит само за себя. «Азбука оффшора» - это набор базовых сведений, которые необходимы каждому, у кого слово «Пана...
-
09.11.2012 Новости Ольга Кутяева
Банк HSBC проверяет информацию о клиентах-преступниках
Международный банк HSBC объявил о начале собственного расследования в связи с обвинениями в том, что представители преступного мира пользовались открытыми в банке офшорными счетами для отмывания денег. Согласно газете Daily Telegraph, в центре скандала - счета клиентов HSBC в офшорной зоне на острове Джерси. По данным газеты, на этой неделе налоговики тайно получили от неназваного сотрудника банка детали «каждого британского клиента HSBC...
-
23.09.2010 Новости Елена Данкова
Банк России рекомендовал кредитным организациям обратить особое внимание на отдельные операции юридических лиц – резидентов по переводу денежных средств в пользу нерезидентов – контрагентов
открытые в банках за пределами территории РФ, в порядке исполнения обязательств по агентским договорам, договорам комиссии, договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров с поставкой на территории РФ. Во многих случаях денежные средства переводились резидентами в пользу нерезидентов - контрагентов, юрисдикция которых не совпадает с юрисдикцией банков-нерезидентов, в которых открыты счета данных нере...
-
18.03.2013 Колонка специалиста Александр Алексеев
Банковский кризис на Кипре: Хроника текущих событий, анализ, комментарии, перспективы
Часть Первая. Суббота, 16 марта – Воскресенье, 17 марта Кипр вводит единоразовый налог на банковские вклады. Такая мера является одним из условий подписанного в ночь на субботу соглашения Кипра с Еврогруппой. Если закон будет принят в более мягком виде, и даже если случится маловероятное – закон НЕ будет принят, видимо, ни у кого нет сомнений, что деньги хлынут широким потоком из кипрских банков. А это, в свою очередь, с высокой долей ве...
-
20.12.2018 Новости Ольга Кутяева
Белизские компании должны будут получать разрешение ЦБ на открытие счетов за рубежом
В самое ближайшее время Парламент Белиза рассмотрит поправки International Business Companies Act, направленные на приведение местного законодательства в соответствие требованиям ОЭСР. Документом планируется уравнять в правах владельцев международных коммерских компаний (нерезидентов) и владельцев местных компаний (резидентов). При этом необходимым условием будет подгтовка отчетности, а также налогообложение между...
-
13.01.2017 Новости Екатерина Давыдова
В России хотят отменить обязанность отчитываться о зарубежных счетах
Власти РФ могут отменить обязанность граждан отчитываться о своих зарубежных счетах после 2018 года, когда заработает автоматический обмен налоговой информацией между странами в рамках ОЭСР, сообщил начальник управления стандартов и международного сотрудничества Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач. Выступая на Гайдаровском форуме, он напомнил, что с 2018 года ФНС начнет автоматический обмен информацией о&nb...
-
24.06.2014 Форум Алексей 4
Валютное регулирование и брокерский счет
Добрый день! Помогите разобраться в ситуации. Я - резидент России, открыт брокерский счет в США. В соответствии с законом о валютном регулировании и знаменитыми штрафами в КоАП по 75-100%, не противоречат ли текущему законодательству следующие доходы по счету: 1. Прибыль, образовавшаяся в следствие купли-продажи ценных бумаг. Знаю точно, что это никак не связано с законом, но почему - объяснить не могу. 2. Дивиденды от акций, ETF, бондов и...
-
23.09.2016 Новости Ольга Кутяева
Валютными резидентами хотят признать всех граждан РФ, независимо от времени их пребывания на территории РФ
На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился текст поправок в Закон о валютном регулировании. Ранее СМИ сообщали, что законопроект сможет решить проблему "наличия неоправданных, устаревших ограничений", скорректировав определение "валютного резидентства" физлиц, а также устранит отдельные избыточные обременения для физлиц-резидентов при совершении валютных операций с использованием з...
-
18.10.2016 Новости Ольга Кутяева
Владельцев иностранных счетов приглашают в налоговую инспекцию
Налоговые инспекции рассылают владельцам счетов в иностранных банках до 1 июня не отчитавшихся о движении средств по ним перед российскими налоговиками, приглашения. В которых настоятельно просят лично явиться в инспекцию, предостерегая, что неявка обернется штрафом. В Федеральной налоговой службе (ФНС) указывают, что целью приглашения является проверка информации. Для физических лиц обязанность предста...
-
26.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Возможность управления счетом в иностранном банке
Не совсем точно сформулирован Ваш вопрос. Будем исходить из того, что речь идет: об иностранном банке; счет еще не открыт, средства не размещены: речь идет не о fiduciary deposit как инвестиционном инструменте, а о денежных активах как таковых. Отталкиваясь от этих презумпций мы перефразируем вопрос: «Имеется ли возможность управления собственными средствами, размещаемыми на счетах в иностранном банке?» Отвечая на этот вопрос ...
-
07.11.2016 Новости Ольга Кутяева
Вопрос о необходимости уведомления налоговой о брокерских счетах в иностранных банках наконец-то прояснился
ФНС наконец-то внесла ясность по давно всех интересовавшему вопросу: должен ли валютный резидент РФ подавать уведомление об открытии / закрытии брокерского счета за пределами территории РФ, а также о движении денежных средств по нему. В своем письме от 12 октября 2016 г. № ОА-3-17/4712@ ФНС дало разъяснения относительно подачи уведомления о брокерских счетах, открытых в иностранных банках. По мнению...
-
25.08.2011 Колонка специалиста Александр Алексеев
Встреча с представителем банка при открытии счета
Краткость – сестра таланта. Так что попытаемся расшифровать Ваше послание. Видимо, речь идет о Вашем желании открыть счет в иностранном банке. Для этих целей Вы хотите организовать встречу с представителем банка. Отвечаем: Да, это входит в сферу нашей деятельности. И мы готовы помочь Вам в этом. Более подробно мы сможем Вам ответить на Ваш вопрос, когда Вы определитесь, о каком именно банке идет речь. Здесь возможны следующие ва...
-
01.02.2014 Колонка специалиста Елена Данкова 25
Выплата дивидендов российскому резиденту от иностранной компании на счет в зарубежном банке
Получение резидентом РФ на свой счет, открытый в иностранном банке за пределами территории РФ, денежных средств в качестве дивидендов от нерезидента неправомерно, так как противоречит валютному законодательству РФ. Федеральный закон N 173-ФЗ от 10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее - Закон N 173-ФЗ) дает закрытый перечень операций, на основании которых резиденты РФ могут получать денежные средства на сч...
-
07.09.2015 Форум Юрий 6
Выплата займов или дивидендов через корпоративную карту иностранной компании
Добрый день! Резидент РФ - физическое лицо, владеет компанией, зарегистрированной в стране НЕ являющейся членом OECD или FATF. Компания выпустила корпоративную карту на его имя (карта и счет принадлежит компании). Банковский счет компании находится в стране, которая является членом OECD/FATF. ВОПРОC: C точки зрения закона РФ о валютном регулировании и контроле, может ли владелец: 1) Получать займы от своей компании на эту карту и дале...
- Все материалы по теме