Оффшорные Новости 2002.12.10 Ольга Кутяева

Только не надо грязи!

Свершилось: Россию наконец-то исключили из списка стран, которые недостаточно активно сотрудничают с FATF в противодействии отмыванию «грязных» денег. Теперь отношение к российским компаниям и банкам за границей по идее должно измениться в лучшую сторону…

Надо сказать, что из-за процедурных формальностей вывод России из чёрного списка мог не произойти на нынешней осенней сессии FATF, проходившей в Париже. Более того, до последнего момента оставались сомнения в том, что подобное может вообще состояться. Представители руководства FATF заявляли, что если они не успеют оформить вывод России из чёрного списка на этой сессии, то примут соответствующее заявление, в котором будет содержаться поддержка и одобрение принятых в последнее время Россией мер, в том числе законодательных, направленных на борьбу с отмыванием незаконно нажитых капиталов. Накануне вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин заявил, что все процедурные условия, необходимые для принятия решения об исключении России из этого списка, в ускоренном режиме решены положительно. В частности, Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) провёл ряд ключевых консультаций с руководством FATF, которая, по настоянию российской стороны, направила в сентябре в Россию свою рабочую группу. Члены этой группы, проанализировав российское законодательство, посвящённое борьбе с отмыванием грязных денег, остались довольны увиденным и рекомендовали вывести Россию из списка «несотрудничающих» государств. Не последнюю роль в этом сыграла согласованная с КФМ работа Думы: во время пребывания экспертов FATF в России сразу во втором и третьем чтениях были приняты поправки к закону об отмывании грязных денег, расширившие полномочия финансовой разведки. Переговоры российского министра финансов на ежегодной сессии Международного валютного фонда в Вашингтоне также дали свой положительный эффект. МВФ является неофициальным куратором FATF, и нынешнее руководство фонда рекомендовало вычеркнуть Россию из списка стран-изгоев. В конце концов, и КФМ был создан осенью прошлого года для того, чтобы доказать Западу: Россия, действительно, борется c отмыванием грязных денег, и в чёрном списке нам не место. Хотя, конечно, и для нашей страны в целом польза от финансовой разведки тоже имеется. Вред от пребывания России в чёрном списке (а всего туда в июне 2000 года попали 26 государств) был главным образом имиджевым. Статус страны, недостаточно эффективно мешающей легализации преступно нажитых денег, не повлёк за собой применения санкций. Однако от российских банков и предприятий, работающих за рубежом, стали тогда требовать предоставления большего объёма дополнительной информации об акционерах, клиентах и проводимых операциях. Кроме того, западные банки направляли огромное количество запросов в связи с платежами компаний и лиц, которые казались им подозрительными. Теперь ситуация должна в корне перемениться. Ну, что же, подождём и посмотрим… И последнее: в настоящее время FATF формирует новый чёрный список государств, в недостаточной степени борющихся с финансированием международного терроризма. В этих условиях первый черный список фактически уже отодвинут на второй план. Что касается нового списка, то Россия в него уже, разумеется, не попадет.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)