Оффшорные Новости 2001.07.09 Ольга Кутяева

Украина займёт место России в чёрном списке FATF

Международная рабочая группы по борьбе с финансовыми правонарушениями (FATF), отслеживающая, в том числе, финансовые риски и безопасность инвестиций в разных странах, включила Украину в свой чёрный список.

Таким образом, теперь все банковские операции, связанные с Украиной, будут проверяться более тщательно. В Париже на сессии FATF Украину критикуют за несовершенное финансовое законодательство, недостатки банковской системы и таможенного контроля, которые оставляют лазейки для оборота незаконно заработанных денег. Россия, которая находится в том же списке с прошлого года, избежала санкций, которыми ей угрожали. А с июня 2002 года Россия, скорее всего, будет исключена из этого списка. В конце августа правительство Украины выступило с заявлением, в котором подтвердило своё намерение бороться с легализацией денег, полученных преступным путем. В заявлении говорилось, что Украина официально признает сорок рекомендаций Международной рабочей группы по борьбе с финансовыми правонарушениями и заявляет о том, что "основной задачей украинского правительства в будущем будет использование этих рекомендаций". MIGnews

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)