Новости бухгалтерского учета 2017.03.03 Екатерина Давыдова

Участникам банковских групп могут разрешить обмениваться информацией, полученной в ходе идентификации клиентов

Соответствующий законопроект подготовлен Росфинмониторингом.

Соответствующий законопроект подготовлен Росфинмониторингом.

Для обмена такой информацией банковские группы должны будут разработать целевые правила внутреннего контроля, включающие программу идентификации клиента и программу хранения, обновления и обмена информацией и документами между участниками банковской группы.

Также предусматривается возможность создания банковской группой единой информационной системы обмена информацией о клиентах. Нововведения позволят банкам открывать счета клиентам без личного присутствия при условии, что клиент уже прошел идентификацию одним из участников группы.

По материалам Deloitte

Ведущий колонки новостей

mask

Екатерина Давыдова

Руководитель отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 3 материала из 11864

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)