Оффшорные Новости 2018.03.12 Ольга Кутяева

ФАТФ обнародовала свой доклад на саммите лидеров G20  

Саммит проходил 30 ноября и 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.

Саммит проходил 30 ноября и 1 декабря 2018 года в Буэнос-Айресе, Аргентина.
 
В докладе описывается текущая работа ФАТФ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в следующих областях: 

  • Укрепление институциональной базы, управления и возможностей ФАТФ.
  • Рабочая программа ФАТФ по виртуальным активам.
  • Борьба с финансированием терроризма.
  • Борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения.
  • Повышение прозрачности и доступности информации о бенефициарах.
  • Повышение эффективности системы уголовного правосудия: взаимодействие ФАТФ с судьями и прокурорами.
  • Финансовые технологии, регуляторные технологии: цифровая идентификация.
  • Дерискинг.
 Поддержка работы ФАТФ со стороны «Большой двадцатки» отражена в Декларации лидеров G20. Участники «Группы двадцати» обязались «регулировать криптоактивы для борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ» и «активизировать усилия по борьбе с финансированием терроризма и распространения оружия, а также с отмыванием денег».
 
По материалам FATF
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 13 материалов из 11934

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)