Оффшорные Новости 2002.10.06 Ольга Кутяева

Финансовая сеть Милошевича

В отчёте прокуратуры международного трибунала в Гааге говорится, что бывший президент Югославии Слободан Милошевич в своё время возглавлял нелегальную финансовую сеть, распространявшуюся на 50 стран.

Обширная и сложная финансовая структура включала в себя десятки банковских счетов, принадлежавших компаниям и физическим лицам по всему миру. Средства, хранившиеся на этих счетах, использовались, по словам автора отчёта Мортена Торкилдсена, главным образом для незаконного приобретения оружия и как механизм нарушения экономических санкций, введённых против Югославии. По оценкам немецких спецслужб, сам бывший президент сумел отложить себе на старость довольно серьёзные суммы – в одной только Швейцарии у него около 100 миллионов долларов. Деятельность «подпольных» организаций сводилась к проведению незаконных валютных операций, контрабанде сигарет и торговле другой запрещённой эмбарго продукцией. Более 60 номенклатурных работников Социалистической партии были одновременно руководителями крупнейших югославских компаний. Средства перекачивались через югославскую таможенную службу, которая в те времена была одним из основных источников дохода для правительства Югославии. Одна часть денег, минуя обычные каналы, направлялась непосредственно в армию и Министерство внутренних дел. Другая часть уходила через югославские банки, третья часть – через подставные компании, связанные с иностранными банками, прежде всего кипрскими и греческими. В отчёте фигурируют такие банки, как Popular Bank of Cyprus и Hellenik Bank. В отчёте прокуратуры упоминаются финансовые трансакции югославской таможни с восемью кипрскими компаниями. В гаагском трибунале Милошевичу предъявлены обвинения в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Отрицая совершение им финансовых нарушений, бывший президент Югославии заявил, что тайные финансовые соглашения требовались ему, чтобы избежать последствий экономических санкций. В декларации, обнародованной в июне 2001 году, Милошевич заявлял, что некоторые из его тайных фондов использовались для финансирования сербских сепаратистов в Боснии и Хорватии и, следовательно, информация об их деятельности может составлять государственную тайну.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)