Новости российского права 2017.23.11 Елена Данкова

ФНС готовит форму запроса о бенефициарных владельцах

ФНС начала разработку проекта формы и формата запроса, по которым налоговые службы и Росфинмониторинг смогут требовать у компаний сведения о бенефициарных владельцах.

ФНС начала разработку проекта формы и формата запроса, по которым налоговые службы и Росфинмониторинг смогут требовать у компаний сведения о бенефициарных владельцах.
 
В декабре прошлого года вступил в силу федеральный закон N 215-ФЗ, которым внесены изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ) и КоАП. По которому установлена обязанность юридических лиц иметь и раскрывать по запросам уполномоченных органов информацию о своих бенефициарных владельцах или сведения о мерах, принятых для получения такой информации, а в КоАП введена ответственность за неисполнение такой обязанности.
 
В июле этого года правительство своим постановление утвердило правила представления юрлицами информации по запросам уполномоченных органов.
 
Однако пока самой формы запроса нет, и в этой части новые нормы не работают. И ФНС взялась исправить это. Планируется, что с февраля 2018 года органы уже смогут пользоваться новой формой.
 
По материалам  Audit-it.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Елена Данкова

Руководитель отдела российского права GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Ни одна запись не соответствует параметрам

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)