Оффшорные Новости 2008.17.10 Ольга Кутяева

ЦБ будет проверять банки реже, но без предупреждения

Центробанк, начиная с 26 октября, сможет проверять банки на предмет соблюдения ими закона о противодействии отмыванию преступных доходов без предупреждения. Указание об этом опубликовано в «Вестнике Банка России».

Сейчас ЦБ перед тем, как проверить банк, высылает уведомление за неделю или минимум за три дня до визита в банк. Банкиры полагают, что это ужесточение необходимо ЦБ для оперативного предупреждения вывода капитала из проблемных банков. По новым правилам частота обязательных проверок будет сокращена: они будут проводиться раз в два года, а не раз в 18 месяцев, как в настоящее время. По материала Клерк.ру

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)