Оффшорные Новости 2015.15.06 Ольга Кутяева

ЦБ идентифицирует бенефициаров

ЦБ РФ опубликовал Письмо о вопросах определения бенефициарных владельцев (Письмо №014-12-4/4780 от 2 июня 2015 года).

ЦБ РФ опубликовал Письмо о вопросах определения бенефициарных владельцев (Письмо №014-12-4/4780 от 2 июня 2015 года). К Письму прилагаются рекомендации Вольфсбергской группы (The Wolfsberg Group). Группа  объединяет следующие крупнейшие международные финансовые институты: Banco Santander, Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Societe Generale, UBS.

"Комментарии могут быть использованы при проведении идентификации бенефициарных владельцев", - отмечает ЦБ.

В настоящее время банки идентифицируют бенефициарного собственника компании-клиента, но в случае отсутствия такой информации могут ограничиться учредителями. Опубликованные рекомендации предлагают банкам выявлять не только бенефициарного владельца, но и источник происхождения его средств. В документе прописано, что "под бенефициарными владельцами должны пониматься физлица, которые осуществляют контроль над средствами, и их источник благосостояния должен быть подвергнут надлежащей проверке".

По материалам Коммерсантъ
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 66 материалов из 11897

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)