Оффшорные Новости 2015.10.12 Ольга Кутяева

ЦБ Кипра оштрафовал FBME  

Центральный банк Кипра сообщил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн. евро.

Центральный банк Кипра сообщил, что оштрафовал банк FBME на 1,2 млн. евро.
 
ЦБ считает, что FBME не выполняло положений по предупреждению и пресечению отмывания денег с 2007 по 2013 год. Кроме того, Банк обвиняется в несоблюдении европейской нормы 1781/2006, предусматривающей предоставление информации о плательщике, сопровождающей денежные переводы.
 
ЦБ взял кипрский филиал FBME банка под свое администрирование в июле 2014 года после того, как американские власти назвали банк «первостепенным финансовым институтом по отмыванию денег». Вскоре после этого ЦБ Кипра заблокировал доступ FBME к банковской системе страны. Владельцы банка отрицают обвинения и отстаивают свои права в международном арбитраже.
 
По материалам Cyprus Russian Business

 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 2 материала из 11658

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)