Оффшорные Новости 2007.01.11 Ольга Кутяева

ЦБ нашел еще один способ бороться с отмыванием

Банк России опубликовал письмо «Об особенностях принятия на банковское обслуживание юридических лиц-нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками», в котором рекомендует очень осторожно относиться к таким клиентам, поскольку именно через компании-нерезиденты обычно проводятся нелегальные операции.

В документе рекомендуется собирать о компаниях-нерезидентах дополнительные сведения, включая рекомендательные письма, запрашивать у них данные об основных контрагентах, объеме и характере банковских операций, получать от них финансовую отчетность и т.д. Таким образом ЦБ планирует снизить активность таких компаний, ведь многие из них были созданы для проведения нелегальных операций. По мнению участников рынка, очередной шаг ЦБ в борьбе с отмыванием может привести к желаемому эффекту, но вместе с тем затруднит работу банков. Теперь им придется диверсифицировать критерии оценки всех клиентов-нерезидентов, часть которых являются вполне законопослушными. По материалам «Время новостей»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)