Оффшорные Новости 2009.23.11 Ольга Кутяева

ЦБ повысит офшорный статус Черногории

Банк России подготовил поправки в список офшорных зон, предусматривающие исключение Кипра из этого списка и включение Черногории, ранее в составе государства Сербия и Черногория относившейся к третьей группе офшоров, в первую, более респектабельную группу. Проект указания опубликован на сайте ЦБ.

Российские уполномоченные банки вправе устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, включенными в список офшорных зон, составленный ЦБ. Офшоры разделены на три группы, к которым устанавливаются различные требования при проведении операций и определении размера резервов по операциям. В частности, при проведении операций с банками из государств первой группы (куда пока входит Кипр и предполагается включить Черногорию), не требуется дополнительное резервирование на возможные потери по операциям, с при проведении операций с банками из стран второй группы необходимо резервирование в размере 25%, третьей группы - 50%. Кроме того, к банкам-нерезидентам из второй и третьей групп в отличие от первой группы предъявляются дополнительные требования: размер их собственного капитала должен быть не менее 100 млн евро, должны быть в наличии аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности за последние три года деятельности и документы, подтверждающие наличие у банка постоянного офиса по месту регистрации. Либо банк должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг агентства Moody`s не ниже «Аа3», Standard & Poor или Fitch Ratings - не ниже «АА-». По материалам Интерфакс

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)