Новости бухгалтерского учета 2011.21.11 Екатерина Давыдова

ЦБ разработал новые рекомендации по борьбе с отмывочной деятельностью

Банк России разработал для банков новые правила контроля в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов, обнародовав список признаков подозрительных сделок. Регулятор рекомендует обращать пристальное внимание на клиентов, чья деятельность связана интенсивным оборотом наличных.

Кроме того, банки должны с подозрением относиться к клиентам, которые действует в интересах общественных и религиозных организаций, благотворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов, работающих в России.

Подозрение, по мнению ЦБ, могут вызывать сделки по реализации предметов искусства и даже неожиданное погашение просрочки по кредиту в случае, если банк не может определить источник этих средств. Также ЦБ рекомендует банкам просчитывать риски, когда клиенты занимаются производством и торговлей оружием.

В банковском сообществе неоднозначно оценивают подготовленный Центробанком проект.

По материалам Klerk.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Екатерина Давыдова

Руководитель отдела аудита и консалтинга резидентов GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 117 материалов из 11786

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)