Оффшорные Новости 2008.20.03 Ольга Кутяева

Центробанк назвал четыре признака лжеимпортера

В последнее время выросли масштабы переводов за границу, целью которых могут быть «уклонение от уплаты налогов, оплата серого импорта и отмывание доходов», предупреждает банкиров Центробанк. Соответствующее письмо за подписью председателя ЦБ Сергея Игнатьева было опубликовано в «Вестнике Банка России».

В течение нескольких месяцев подозрительные компании переводят авансы за импорт на условиях кредитования, а затем закрывают счета, не предоставив копии грузовых таможенных деклараций. Особо крупные переводы получали фирмы, зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии, на Кипре, в некоторых офшорах - на Британских Виргинских островах, в Белизе. При этом счета у них были открыты в банках других стран - в Литве, Эстонии, Латвии, на Кипре. Центробанк обобщил четыре признака лжеимпортера: фирма производит переводы через три месяца после регистрации и имеет минимальный уставный капитал; платит «практически ежедневно»; получает деньги от значительного числа российских компаний и переводит их за границу в течение одного или нескольких дней; в договорах - длительные сроки поставки товаров или иные нетипичные условия. ЦБ рекомендует банкам сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, а своим отделениям при обнаружении таких систематических операций встречаться с руководителями и владельцами банка, в том числе для «возможной разработки плана по прекращению указанных операций». По материалам «Ведомости»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)