Оффшорные Новости 2017.06.04 Ольга Кутяева

Швейцария отказалась передать  Франции банковские данные

Швейцария отказалась передавать ворованные банковские данные супружеской пары французским следователям, объясняя это тем,  что их данные были среди большого количества файлов HSBC, которые были незаконно добыты и переданы властям Франции осведомителем Эрве Фальчиани (в 2008 году).

Швейцария отказалась передавать ворованные банковские данные супружеской пары французским следователям, объясняя это тем,  что их данные были среди большого количества файлов HSBC, которые были незаконно добыты и переданы властям Франции осведомителем Эрве Фальчиани (в 2008 году).

Действуя на основе этой информации, Франция попросила Швейцарию представить более подробную информацию о счетах подданных Франции в швейцарском филиале HSBC в соответствии с условиями двустороннего договора. Владельцы счетов  обратились в швейцарский суд и выиграли дело в 2015 году.

5 апреля 2017 года Верховный суд Швейцарии подтвердил это решение, заявив, что административная помощь со стороны швейцарских властей не может быть предоставлена, если данные были получены путем нарушения швейцарских законов.

В своем отдельном Постановлении в марте месяце 2017 года Верховный суд Швейцарии провел юридическое различие между данными, которые были украдены в Швейцарии и данными которые были украдены за рубежом. Суд постановил, что украденные данные банка (в данном конкретном случае – UBS) могут быть переданы Франции, потому что кража произошла во Франции - таким образом, швейцарские законы нарушены не были.

По материалам  Swiss Banking Info

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 44 материала из 11849

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 07.10.2013 Новости Ольга Кутяева 731

    Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба

    Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...

  • 14.10.2013 Новости Ольга Кутяева 767

    Credit Suisse не видит манипуляций на Forex

    Более того, по мнению главы финансового института, манипулирование валютными курсами-ориентирами маловероятно из-за высокой степени прозрачности рынка. Напомним, что ранее финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявил о начале расследования в отношении банков по всему миру. Правда, имена подозреваемых в мошенничестве банков не называются. Основными же дилерами на рынке Forex, чей ежедневный объем торгов достигает почти $5 трлн., являются UBS,...

  • 21.11.2013 Новости Ольга Кутяева 694

    Credit Suisse проведет реорганизацию

    По мнению руководства, подобные шаги способствуют увеличению иммунитета банка в кризисных условиях.  В Швейцарии будет основана компания, которая будет обслуживать физических и юридических лиц, а также займется управлением активами и работой с институциональными клиентами. Подразделения Credit Suisse в Великобритании будут объединены в одно юридическое лицо, тогда как дочерние структуры в США станут осуществлять контроль над операци...

  • 11.07.2014 Новости Ольга Кутяева 648

    Credit Suisse сообщил США имена своих сотрудников

    Имена более, чем 1000 сотрудников переданы США банком Credit Suisse сообщил. Американские власти в настоящее время занимаются расследованием случаев уклонения от уплаты налогов при помощи швейцарских банков. Среди названных сотрудников -  бывшие и нынешние банковские советники клиентов банка, которые учувствовали в осуществлении платежей их американскими клиентами. Несколько дней тому назад сотрудники банка получили электронные сооб...

  • 21.07.2014 Новости Ольга Кутяева 664

    Julius Baer приостанавливает вою работу в России

    Швейцарский банк Julius Baer приостановил свою работу в России и Восточной Европе. Об этом стало известно из интервью главы Банка Бориса Колларди для Bloomberg TV. По словам Колларди, Julius Baer хочет взять паузу и оценить развитие событий в связи с санкциями против России. Он также отметил, что Банк работает с восточноевропейскими клиентами, осевшими в Лондоне, Цюрихе, Женеве и на юге Франции. Представители российского отделения Банка ...

  • 26.05.2011 Новости Ольга Кутяева 896

    UBS выведет свой инвестбанк из Швейцарии

    UBS собирается выделить свой инвест-бизнес в отдельное юридическое лицо и перевести его в Лондон, Нью-Йорк или Сингапур, где банк проводит больше всего сделок. После финансового кризиса 2008 года во многих странах были приняты более жесткие нормы регулирования банковской деятельности. Одни из самых строгих законов будут введены в Швейцарии, где активы двух крупнейших банков в несколько раз превышают ВВП страны. По новым правилам 19% рисковых...

  • 30.10.2017 Новости Ольга Кутяева 240

    Банк UBS может покинуть Швейцарию

    Глава UBS Сержио Ермотти заявил, что чрезмерное швейцарское банковское регулирование угрожает присутствию этого крупного банка в Швейцарии.   Сержио Ермотти объясняет эту перспективу тем, что UBS больше не находится в руках Швейцарии, а в большой мере зависит от иностранных инвесторов, и нельзя исключить, что даже небольшая группа акционеров и какое-то дополнительные обстоятельства поставят под вопрос сохранение присутствия UBS в Швейца...

  • 17.11.2014 Новости Ольга Кутяева 541

    Бельгия обвиняет в налоговом мошенничестве швейцарский HSBC

    Бельгия обвинила швейцарское отделение банка HSBC (HSBC Private Bank SA (Suisse)) в налоговом мошенничестве. Следствие полагает, что банк с 2003 года оказывал помощь в уклонении от уплаты налогов на территории Бельгии. В результате чего бюджет недосчитался доходов на сотни миллионов евро. Чуть позже пв СМИ появилась информация, что свое расследование против HSBC Private Bank SA (Suisse) начали и французские власти, обвиняя банк также в н...

  • 29.10.2014 Новости Ольга Кутяева 827

    В Берлине подписано соглашение об обмене информацией для налоговых целей

    29 октября на 7-м Глобальном форуме по прозрачности и обмену информацией в налоговых целях в Берлине было подписано соглашение об автоматическом обмене информацией для налоговых целей. Соглашение (Multilateral Competent Authority Agreement on automatic exchange of financial account information) подписали представители 51 страны.   Документ был разработан ОЭСР и прошел консультации с 20-ю ведущими странами мира. Первый подобный обмен ...

  • 15.01.2014 Новости Ольга Кутяева 722

    В Швейцарии стало тремя частными банками меньше, тремя АО больше

    Став 1 января этого года акционерными обществами, три банка уже опубликовали первые цифры касательно своих балансов. Активы Pictet на сегодня составляют 35,1 миллиарда франков, пассивы – 34,1 миллиарда, и, соответственно, 1 миллиард – собственные средства. Lombard Odier может назвать своими 500 миллионов, а Mirabaud накопил 126 миллионов. И пусть юридическая форма учреждений изменилась, но осталась неизменной балансовая стоимость их собственны...

  • 04.12.2013 Новости Ольга Кутяева 713

    Власти убеждают швейцарские банки сдаваться США

    Со своей стороны, Федеральный совет рекомендует финансово-кредитным учреждениям Конфедерации всерьез рассмотреть возможность участия в программе. 29 августа было подписано соглашение, позволяющее швейцарским банкам принять участие в программе Министерства юстиции США, направленной на урегулирование налоговых разногласий, накопившихся с того времени, когда были предъявлены первые претензии крупнейшему швейцарскому банку UBS. Напомним, что ок...

  • 22.08.2014 Новости Ольга Кутяева 692

    Два старейших банка Швейцарии обнародуют свою финансовую отчетность

    Швейцарские банки Lombard Odier и Pictet в конце августа впервые обнародуют свою финансовую отчетность. В начале этого года Lombard Odier  и Pictet  прошли процедуру реорганизации. Банки были преобразованы в акционерные общества и объявили о величине своих активов:  Pictet - 35,1 млрд. франков, из которых 1 млрд. составляют собственные средства;  Lombard Odier - 500 млн. франков, которые инвестированы восемью компан...

  • 05.11.2013 Новости Ольга Кутяева 635

    Ежовые рукавицы для швейцарских банков

    Основным объектом внимания законодателей стал показатель левереджа двух крупнейших банков Швейцарии - UBS AG и Credit Suisse AG. Народная партия Швейцарии предложила установить минимальное соотношение собственного капитала банка и активов на уровне 6%, Социал-демократическая партия настаивает на еще более строгом ограничении в 10%. Иными словами, на каждые 100 франков активов банки должны будут держать 10 франков капитала. Голосование по данны...

  • 09.10.2014 Новости Ольга Кутяева 527

    ЕС хочет ввести автоматический обмен банковскими данными

    При автоматическом обмене такой информацией предполагается, что налоговые органы лица с местом проживания в одной стране при открытии банковского счета в другой стране Европы автоматически будут оповещены об этом. Предполагается, что автоматический обмен банковскими данными начнется с 1 января 2017 года. По материалам Вести Экономика  

  • 21.01.2009 Колонка специалиста Александр Алексеев 1698

    Еще раз об открытии счета в Швейцарском банке…

    Что ни говори, а несмотря на все усилия международных организаций, несмотря на множество новых межгосударственных и межведомственных соглашений об информационном обмене и о правовой помощи, Швейцария еще долго будет оставаться одной из самых привлекательных стран для размещения существенной части своих сбережений, отложенных на «черный день», для каждого второго бизнесмена той или этой части света. И «горячие новости» о многомиллиардных п...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)