Оффшорные Новости 2013.11.12 Ольга Кутяева

Швейцарские банки помогут США бороться с уклонением от налогов

Valiant Bank, Berner Kantonalbank и Vontobel объявили, что будут принимать участие в программе министерства юстиции США и швейцарских властей, сообщает The Wall Street Journal.

Она направлена на то, чтобы выявить незадекларированные средства, которые американцы хранят в швейцарских банках, чтобы уйти от налогов.

Швейцарские регуляторы недавно предупредили банки, что лучше сотрудничать со следствием и в случае нарушений заплатить штрафы, чем иметь судебные разбирательства с минюстом США. Они должны до понедельника сообщить управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA) о том, будут ли участвовать в программе.

Минюст США надеется обойти действующие в стране законы о банковской тайне: швейцарские кредиторы не раскроют имен своих клиентов, но предоставят другую информацию, которую можно будет использовать, чтобы идентифицировать нарушителей. Эта программа вызвала опасения в Швейцарии: раскрытая информация может привлечь к ответственности банкиров, которые не знали, что нарушают американские законы, а штрафы могут нанести урон сотням средних и мелких банков страны.

По условиям программы банки будут разделены на несколько категорий по размеру назадекларированных активов американских клиентов на их балансе. К первой категории уже относятся около десятка банков, которые находятся под следствием властей США и не были включены в программу добровольного раскрытия информации. Среди них находятся Credit Suisse, Julius Baer и швейцарский филиал HSBC.

Valiant и Berner Kantonalbank относятся ко второй категории. Им угрожают штрафы в зависимости от размера средств, которые укрывались на их счетах, и срока, в течение которого они там находились. Valiant сообщил, что менее 0,1% из 400 000 его клиентов — американцы. А Berner Kantonalbank сказал, что доля активов резидентов США в банке не превышает 0,2% (по информации E2 Management Consulting, общий размер активов под управлением банка — около 17 млрд. швейцарских франков).

Банк Vontobel заявил, что находится в третьей категории, поскольку не помогал американцам уклоняться от налогов и может это доказать. Такие банки имеют право не предоставлять информацию минюсту США до июля 2014 г.

Борьба американские властей с швейцарскими банками началась более четырех лет назад, когда в 2009 г. UBS заплатил штраф размером $780 млн. за то, что помогал клиентам уходить от налогов.

По материалам Ведомости

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 39 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 07.10.2013 Новости Ольга Кутяева 802

    Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба

    Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...

  • 14.10.2013 Новости Ольга Кутяева 850

    Credit Suisse не видит манипуляций на Forex

    Более того, по мнению главы финансового института, манипулирование валютными курсами-ориентирами маловероятно из-за высокой степени прозрачности рынка. Напомним, что ранее финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявил о начале расследования в отношении банков по всему миру. Правда, имена подозреваемых в мошенничестве банков не называются. Основными же дилерами на рынке Forex, чей ежедневный объем торгов достигает почти $5 трлн., являются UBS,...

  • 21.11.2013 Новости Ольга Кутяева 804

    Credit Suisse проведет реорганизацию

    По мнению руководства, подобные шаги способствуют увеличению иммунитета банка в кризисных условиях.  В Швейцарии будет основана компания, которая будет обслуживать физических и юридических лиц, а также займется управлением активами и работой с институциональными клиентами. Подразделения Credit Suisse в Великобритании будут объединены в одно юридическое лицо, тогда как дочерние структуры в США станут осуществлять контроль над операци...

  • 11.07.2014 Новости Ольга Кутяева 716

    Credit Suisse сообщил США имена своих сотрудников

    Имена более, чем 1000 сотрудников переданы США банком Credit Suisse сообщил. Американские власти в настоящее время занимаются расследованием случаев уклонения от уплаты налогов при помощи швейцарских банков. Среди названных сотрудников -  бывшие и нынешние банковские советники клиентов банка, которые учувствовали в осуществлении платежей их американскими клиентами. Несколько дней тому назад сотрудники банка получили электронные сооб...

  • 17.09.2018 Новости Ольга Кутяева 196

    FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank

    Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег.   Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.   FINMA считает, что Credit Suisse Bank  не проявил должную осмотрительность...

  • 21.07.2014 Новости Ольга Кутяева 727

    Julius Baer приостанавливает вою работу в России

    Швейцарский банк Julius Baer приостановил свою работу в России и Восточной Европе. Об этом стало известно из интервью главы Банка Бориса Колларди для Bloomberg TV. По словам Колларди, Julius Baer хочет взять паузу и оценить развитие событий в связи с санкциями против России. Он также отметил, что Банк работает с восточноевропейскими клиентами, осевшими в Лондоне, Цюрихе, Женеве и на юге Франции. Представители российского отделения Банка ...

  • 26.05.2011 Новости Ольга Кутяева 1005

    UBS выведет свой инвестбанк из Швейцарии

    UBS собирается выделить свой инвест-бизнес в отдельное юридическое лицо и перевести его в Лондон, Нью-Йорк или Сингапур, где банк проводит больше всего сделок. После финансового кризиса 2008 года во многих странах были приняты более жесткие нормы регулирования банковской деятельности. Одни из самых строгих законов будут введены в Швейцарии, где активы двух крупнейших банков в несколько раз превышают ВВП страны. По новым правилам 19% рисковых...

  • 30.10.2017 Новости Ольга Кутяева 356

    Банк UBS может покинуть Швейцарию

    Глава UBS Сержио Ермотти заявил, что чрезмерное швейцарское банковское регулирование угрожает присутствию этого крупного банка в Швейцарии.   Сержио Ермотти объясняет эту перспективу тем, что UBS больше не находится в руках Швейцарии, а в большой мере зависит от иностранных инвесторов, и нельзя исключить, что даже небольшая группа акционеров и какое-то дополнительные обстоятельства поставят под вопрос сохранение присутствия UBS в Швейца...

  • 17.11.2014 Новости Ольга Кутяева 620

    Бельгия обвиняет в налоговом мошенничестве швейцарский HSBC

    Бельгия обвинила швейцарское отделение банка HSBC (HSBC Private Bank SA (Suisse)) в налоговом мошенничестве. Следствие полагает, что банк с 2003 года оказывал помощь в уклонении от уплаты налогов на территории Бельгии. В результате чего бюджет недосчитался доходов на сотни миллионов евро. Чуть позже пв СМИ появилась информация, что свое расследование против HSBC Private Bank SA (Suisse) начали и французские власти, обвиняя банк также в н...

  • 28.09.2018 Новости Ольга Кутяева 90

    В Швейцарии появится первый в мире криптобанк

    Стартап SEBA Crypto AG из швейцарской криптодолины (Цуг) готовится запустить первый в мире банк криптовалюты.   Основатели стартапа ранее работали в UBS. SEBA уже привлек свыше 100 млн. CHF инвестиций – преимущественно от международных и швейцарских инвесторов (как частных, так и институциональных) и планирует в  ближайшее время подать заявку на получение банковской лицензии от FINMA.   Компания намерена стать посредником ме...

  • 15.01.2014 Новости Ольга Кутяева 794

    В Швейцарии стало тремя частными банками меньше, тремя АО больше

    Став 1 января этого года акционерными обществами, три банка уже опубликовали первые цифры касательно своих балансов. Активы Pictet на сегодня составляют 35,1 миллиарда франков, пассивы – 34,1 миллиарда, и, соответственно, 1 миллиард – собственные средства. Lombard Odier может назвать своими 500 миллионов, а Mirabaud накопил 126 миллионов. И пусть юридическая форма учреждений изменилась, но осталась неизменной балансовая стоимость их собственны...

  • 04.12.2013 Новости Ольга Кутяева 781

    Власти убеждают швейцарские банки сдаваться США

    Со своей стороны, Федеральный совет рекомендует финансово-кредитным учреждениям Конфедерации всерьез рассмотреть возможность участия в программе. 29 августа было подписано соглашение, позволяющее швейцарским банкам принять участие в программе Министерства юстиции США, направленной на урегулирование налоговых разногласий, накопившихся с того времени, когда были предъявлены первые претензии крупнейшему швейцарскому банку UBS. Напомним, что ок...

  • 22.08.2014 Новости Ольга Кутяева 764

    Два старейших банка Швейцарии обнародуют свою финансовую отчетность

    Швейцарские банки Lombard Odier и Pictet в конце августа впервые обнародуют свою финансовую отчетность. В начале этого года Lombard Odier  и Pictet  прошли процедуру реорганизации. Банки были преобразованы в акционерные общества и объявили о величине своих активов:  Pictet - 35,1 млрд. франков, из которых 1 млрд. составляют собственные средства;  Lombard Odier - 500 млн. франков, которые инвестированы восемью компан...

  • 05.11.2013 Новости Ольга Кутяева 697

    Ежовые рукавицы для швейцарских банков

    Основным объектом внимания законодателей стал показатель левереджа двух крупнейших банков Швейцарии - UBS AG и Credit Suisse AG. Народная партия Швейцарии предложила установить минимальное соотношение собственного капитала банка и активов на уровне 6%, Социал-демократическая партия настаивает на еще более строгом ограничении в 10%. Иными словами, на каждые 100 франков активов банки должны будут держать 10 франков капитала. Голосование по данны...

  • 18.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Владимир Корнилов 11340

    Как экономят, используя льготные налоговые режимы Швейцарии

    Швейцария не только является общепризнанным мировым финансовым центром, она еще предоставляет интересные возможности для налогового планирования. Налогообложение* в этой стране осуществляется на федеральном, кантональном и муниципальном уровне. Причем на последних двух уровнях отсутствует единые налоговые ставки, несмотря на принятие Закона от 14.12.90 «О гармонизации прямого налогообложения кантонов и муниципалитетов». _____________ *&nbs...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)