Оффшорные Новости 2013.11.12 Ольга Кутяева
Швейцарские банки помогут США бороться с уклонением от налогов
Valiant Bank, Berner Kantonalbank и Vontobel объявили, что будут принимать участие в программе министерства юстиции США и швейцарских властей, сообщает The Wall Street Journal.
Она направлена на то, чтобы выявить незадекларированные средства, которые американцы хранят в швейцарских банках, чтобы уйти от налогов.
Швейцарские регуляторы недавно предупредили банки, что лучше сотрудничать со следствием и в случае нарушений заплатить штрафы, чем иметь судебные разбирательства с минюстом США. Они должны до понедельника сообщить управлению по надзору за финансовыми рынками (FINMA) о том, будут ли участвовать в программе.
Минюст США надеется обойти действующие в стране законы о банковской тайне: швейцарские кредиторы не раскроют имен своих клиентов, но предоставят другую информацию, которую можно будет использовать, чтобы идентифицировать нарушителей. Эта программа вызвала опасения в Швейцарии: раскрытая информация может привлечь к ответственности банкиров, которые не знали, что нарушают американские законы, а штрафы могут нанести урон сотням средних и мелких банков страны.
По условиям программы банки будут разделены на несколько категорий по размеру назадекларированных активов американских клиентов на их балансе. К первой категории уже относятся около десятка банков, которые находятся под следствием властей США и не были включены в программу добровольного раскрытия информации. Среди них находятся Credit Suisse, Julius Baer и швейцарский филиал HSBC.
Valiant и Berner Kantonalbank относятся ко второй категории. Им угрожают штрафы в зависимости от размера средств, которые укрывались на их счетах, и срока, в течение которого они там находились. Valiant сообщил, что менее 0,1% из 400 000 его клиентов — американцы. А Berner Kantonalbank сказал, что доля активов резидентов США в банке не превышает 0,2% (по информации E2 Management Consulting, общий размер активов под управлением банка — около 17 млрд. швейцарских франков).
Банк Vontobel заявил, что находится в третьей категории, поскольку не помогал американцам уклоняться от налогов и может это доказать. Такие банки имеют право не предоставлять информацию минюсту США до июля 2014 г.
Борьба американские властей с швейцарскими банками началась более четырех лет назад, когда в 2009 г. UBS заплатил штраф размером $780 млн. за то, что помогал клиентам уходить от налогов.
По материалам Ведомости
Ведущий колонки новостей
![]() ![]() |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме




Найдено 40 материалов из 11955
-
07.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба
-
14.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse не видит манипуляций на Forex
-
21.11.2013 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse проведет реорганизацию
-
11.07.2014 Новости Ольга Кутяева
Credit Suisse сообщил США имена своих сотрудников
-
17.09.2018 Новости Ольга Кутяева
FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank
-
21.07.2014 Новости Ольга Кутяева
Julius Baer приостанавливает вою работу в России
-
26.05.2011 Новости Ольга Кутяева
UBS выведет свой инвестбанк из Швейцарии
-
30.10.2017 Новости Ольга Кутяева
Банк UBS может покинуть Швейцарию
-
17.11.2014 Новости Ольга Кутяева
Бельгия обвиняет в налоговом мошенничестве швейцарский HSBC
-
28.09.2018 Новости Ольга Кутяева
В Швейцарии появится первый в мире криптобанк
-
15.01.2014 Новости Ольга Кутяева
В Швейцарии стало тремя частными банками меньше, тремя АО больше
-
04.12.2013 Новости Ольга Кутяева
Власти убеждают швейцарские банки сдаваться США
-
22.08.2014 Новости Ольга Кутяева
Два старейших банка Швейцарии обнародуют свою финансовую отчетность
-
05.11.2013 Новости Ольга Кутяева
Ежовые рукавицы для швейцарских банков
-
18.02.2011 Бумажные и Интернет СМИ Владимир Корнилов
Как экономят, используя льготные налоговые режимы Швейцарии
- Все материалы по теме