Оффшорные Новости 2015.30.03 Ольга Кутяева

Швейцарский банк BSI заплатит штраф США

Швейцарский банк выплатит штраф Министерству юстиции США в обмен на отказ от судебного преследования.

Швейцарский банк выплатит штраф Министерству юстиции США в обмен на отказ от судебного преследования.

На это раз  миллионный штраф (221 млн. долларов) выплатит швейцарский банк BSI. Он станет первым банком, который заключит соглашение с властями США в рамках «программы швейцарских банков». В соответствии с этой программой банк может признать факт нарушения налогового законодательства (с уплатой соответствующего штрафа), при этом не разглашая информацию о конкретных счетах (если только в отношении владельцев таких счетов уже не начато расследование).

Минюст США обвинил BSI, в частности,  в выдаче платежных карт без указания имен владельцев, а также в помощи клиентам в создании «фиктивных корпораций» и маскирующих трастов.

По материалам Голос Америки

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 117 материалов из 11917

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 23.07.2014 Новости Ольга Кутяева 849

    США посчитали плохой отчетность Deutsche Bank

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США. В письме, которое Deutsche Bank получил от американского регулятора, эта отчетность названа как "низкого качества, неточная и недостоверная”. Надзорный орган обнаружил неточности в отчетах, слабый внутренний контроль, неверную классификацию активов, недостаточную развитость технологической базы, при этом многи...

  • 11.01.2013 Новости Ольга Кутяева 1218

    Финансовые организации борются с FATCA

    Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее вл...

  • 07.10.2013 Новости Ольга Кутяева 796

    Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба

    Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...

  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 849

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 850

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 616

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 759

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 02.06.2014 Новости Ольга Кутяева 780

    BNP Paribas грозит штраф

    Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 875

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 01.07.2014 Новости Ольга Кутяева 761

    BNP Paribas запрещено работать с долларами

    На французский банк BNP Paribas властями США был наложен штраф, размером в 9 млрд. долларов, за совершение международных  сделок, нарушающих режим экономических санкций США. Кроме того, властями США на банк были наложены ограничения осуществления транзакций в долларах. Данный запрет начнет действовать с января 2015 года и распространится на структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. В частности, BNP Paribas ...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 274

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • 14.09.2000 Новости Ольга Кутяева 841

    Commercial Bank of San Francisco ещё раз оказался в центре скандала

    В результате с 1991 года из ряда сомнительных российских фондов “утекло” около 725 миллионов долларов. Эти деньги более чем через сто счетов Citigroup переправлялись в различные оффшорные зоны. Свои ошибки эта финансовая группа признала в письме, направленном ею в Управление общей бухгалтерской отчётности (GAO) при американском Конгрессе. В опубликованном отчёте GAO говорится, что перечисления, осуществлявшиеся через Citigroup и Commercial Ban...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 763

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 09.09.2015 Новости Ольга Кутяева 687

    Credit Agricole будет платить США за нарушение санкций

    Французская банковская группа Credit Agricole Group проводит переговоры с властями США по выплате штрафа за нарушение санкций, в частности, за незаконное перемещение через США средств находящихся в "черном списке" лиц и таких стран, как Судан и Иран.   Переговоры продолжатся в течение этого месяца, но, возможно, Credit Agricole придется заплатить около 900 миллионов долларов США.   По материалам ПРАЙМ  

  • 19.01.2017 Новости Ольга Кутяева 431

    Credit Suisse выплатит США  5,3 млрд. долларов

    Швейцарский банк Credit Suisse подписал окончательное соглашение с министерством юстиции США об урегулировании претензий американских властей в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченными жилищной ипотекой (RMBS), за период до конца 2007 года.   "Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалос...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)