Оффшорные Новости 2016.05.02 Ольга Кутяева
Швейцарский Julius Baer выплатит США 547 млн. долларов штрафа
Соглашения с Министерством юстиции США заключил третий по величине частный швейцарский банк Julius Baer
Соглашения с Министерством юстиции США заключил третий по величине частный швейцарский банк Julius Baer: он выплатит американским властям штраф в размере 547,25 млн. долларов по обвинениям в помощи американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
Представители Банка сообщили, что соглашение стало результатом длительного сотрудничества со следствием, а средства на выплату штрафа были зарезервированы еще в 2015 году.
По данным американских властей на счетах в JuliusBaer находились незарегистрированные средства более 2,5 тыс. американских граждан на общую сумму в 4,7 млрд долларов.
По материалам Banks.eu
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 27 материалов из 11928
-
28.03.2016 Новости Ольга Кутяева
150 миллиардов долларов штрафов выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы
The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...
-
07.08.2014 Новости Ольга Кутяева
Bank of America заплатит штраф
Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом. Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...
-
10.05.2017 Новости Ольга Кутяева
Barclays выплатит штраф США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD. Barclays обвиняют в том, что банк брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...
-
16.08.2010 Новости Ольга Кутяева
Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»
В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru
-
02.06.2014 Новости Ольга Кутяева
BNP Paribas грозит штраф
Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...
-
23.06.2014 Новости Ольга Кутяева
BNP Paribas заплатит США штраф
Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...
-
24.05.2017 Новости Ольга Кутяева
BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками
Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк. В ходе разбирательства УФУ выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...
-
12.03.2015 Новости Ольга Кутяева
Commerzbank заплатит штраф США
Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...
-
14.08.2015 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank оштрафуют за отмывание российских капиталов
Общая сумма штрафов для Банка может составить около 4 миллиардов долларов США. Штрафы наложат национальные финансовые регуляторы сразу нескольких государств, в том числе США и Великобритании. Напомним, что Банк обвиняется в нарушении законодательства об отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана. По материалам GAPP.ru
-
17.09.2018 Новости Ольга Кутяева
FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank
Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег. Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. FINMA считает, что Credit Suisse Bank не проявил должную осмотрительность...
-
07.09.2014 Новости Ольга Кутяева
Royal Bank of Scotland заплатит штраф Соединенному Королевству
Британский регулятор (Financial Conduct Authority, FCA) обязал выплатить штраф в размере 14,5 млн. фунтов крупнейший британский банк Royal Bank of Scotland. Причина такой меры – некорректные консультационные услуги для клиентов по вопросам жилищной ипотеки в период 2011-2013 годов. "Решение о покупке жилья в ипотеку - одно из самых серьезных в жизни, - заявила Трэйси Макдэрмотт, глава отдела по соблюдению законности и фин...
-
04.09.2018 Новости Ольга Кутяева
Societe Generale заплатит США 1,1 млрд евро
Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций. Об этом говорится в официальном заявлении банка. Ожидается, что вопрос будет урегулирован в ближайшие недели. «Societe Generale вступил в фазу более активных дискуссий с властями США, чтобы достичь решения по этому вопросу в ближайшие недели», — сказано в сообщении. Нарушения банка связаны ...
-
30.01.2018 Новости Ольга Кутяева
UBS, HSBC и DeutscheBank выплатят штраф за манипулирование индексами акций
Штрафы для банков UBS, HSBC и DeutscheBank в общей сложности составят более 46 млн. долларов. Министерство юстиции США обвиняет банки в манипулировании фьючерсами на драгоценные металлы и индексами акций Самый большой штраф заплатит DeutscheBank— 30 млн. долларов. Кроме того, банк обязан будет принять меры по изменению своей внутренней политики. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что по крайней мере с февраля 2...
-
04.05.2016 Новости Ольга Кутяева
Американский суд обязал семь банков выплатить штрафы за махинации со ставкой
В США суд обязал семь крупнейших банков (Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland) выплатить сумму 324 млн. долларов за сговор при установлении ставки. Кроме того, обвинения выдвинуты против таких банков, как BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Nomura Holdings, UBS, Wells Fargo. Также обвинения против 14 банков в фальсификации ставки ISDAfix для ...
-
29.03.2018 Новости Ольга Кутяева
Банк Barclays выплатит властям США штраф в размере 2 млрд. долларов
Британский банк Barclays согласился выплатить американским властям 2 млрд. долларов в качестве гражданско-правовых санкций по делу о мошенничестве. Штраф был наложен за мошенничество при торговле ценными бумагами, обеспеченными недвижимостью, что привело к потере инвесторами миллиардов долларов во время мирового финансового кризиса. Данное дело было заведено еще в декабре 2016 года. В ходе трехлетнего расследования американские власти...
- Все материалы по теме