Оффшорные Новости 2016.05.02 Ольга Кутяева
Швейцарский Julius Baer выплатит США 547 млн. долларов штрафа
Соглашения с Министерством юстиции США заключил третий по величине частный швейцарский банк Julius Baer
Соглашения с Министерством юстиции США заключил третий по величине частный швейцарский банк Julius Baer: он выплатит американским властям штраф в размере 547,25 млн. долларов по обвинениям в помощи американским гражданам в уклонении от уплаты налогов.
Представители Банка сообщили, что соглашение стало результатом длительного сотрудничества со следствием, а средства на выплату штрафа были зарезервированы еще в 2015 году.
По данным американских властей на счетах в JuliusBaer находились незарегистрированные средства более 2,5 тыс. американских граждан на общую сумму в 4,7 млрд долларов.
По материалам Banks.eu
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 21 материал из 11717
-
28.03.2016 Новости Ольга Кутяева
150 миллиардов долларов штрафов выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы
The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...
-
07.08.2014 Новости Ольга Кутяева
Bank of America заплатит штраф
Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом. Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...
-
10.05.2017 Новости Ольга Кутяева
Barclays выплатит штраф США
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD. Barclays обвиняют в том, что банк брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...
-
16.08.2010 Новости Ольга Кутяева
Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»
В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru
-
02.06.2014 Новости Ольга Кутяева
BNP Paribas грозит штраф
Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...
-
23.06.2014 Новости Ольга Кутяева
BNP Paribas заплатит США штраф
Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...
-
24.05.2017 Новости Ольга Кутяева
BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками
Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк. В ходе разбирательства УФУ выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...
-
12.03.2015 Новости Ольга Кутяева
Commerzbank заплатит штраф США
Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...
-
14.08.2015 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank оштрафуют за отмывание российских капиталов
Общая сумма штрафов для Банка может составить около 4 миллиардов долларов США. Штрафы наложат национальные финансовые регуляторы сразу нескольких государств, в том числе США и Великобритании. Напомним, что Банк обвиняется в нарушении законодательства об отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана. По материалам GAPP.ru
-
07.09.2014 Новости Ольга Кутяева
Royal Bank of Scotland заплатит штраф Соединенному Королевству
Британский регулятор (Financial Conduct Authority, FCA) обязал выплатить штраф в размере 14,5 млн. фунтов крупнейший британский банк Royal Bank of Scotland. Причина такой меры – некорректные консультационные услуги для клиентов по вопросам жилищной ипотеки в период 2011-2013 годов. "Решение о покупке жилья в ипотеку - одно из самых серьезных в жизни, - заявила Трэйси Макдэрмотт, глава отдела по соблюдению законности и фин...
-
04.05.2016 Новости Ольга Кутяева
Американский суд обязал семь банков выплатить штрафы за махинации со ставкой
В США суд обязал семь крупнейших банков (Bank of America, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JPMorgan Chase и Royal Bank of Scotland) выплатить сумму 324 млн. долларов за сговор при установлении ставки. Кроме того, обвинения выдвинуты против таких банков, как BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley, Nomura Holdings, UBS, Wells Fargo. Также обвинения против 14 банков в фальсификации ставки ISDAfix для ...
-
29.08.2012 Новости Ольга Кутяева
Банк Barclays заподозрили в новых махинациях
Предметом расследования станет деятельность банка, связанная с инвестиционным фондом Qatar Investment Authority. Детали не сообщаются в интересах следствия. Это уже второй скандал за последнее время, в который оказался втянутым Barclays. Только в августе 2012 года администрация банка выплатила 340 млн. долл. штрафа за махинации на рынке LIBOR. Расследование махинаций с LIBOR было начато в 2008 году и коснулось также таких крупных банков,...
-
02.12.2016 Новости Ольга Кутяева
В Сингапуре оштрафованы два британских банка
Власти Сингапура оштрафовали два британских банка на сумму более 5,3 млн. долларов за нарушение правил противодействия отмыванию денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским государственным фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Местный филиал британского банка Standard Chartered оштрафован на 3,65 млн. долларов, а филиал банка Coutts должен выплатить 1,7 млн. за ненадлежащую проверку клиентов. Нарушения ...
-
06.11.2014 Новости Ольга Кутяева
Великобритания запускает расследование в отношении четырех ведущих банков
Предметом расследования станет политика банков в отношении малого бизнеса (в частности, кредитование) и физических лиц – вкладчиков. «Большая четверка» банков контролирует 77% текущих счетов физических лиц и 85% малого и среднего бизнеса. По словам Алекса Чисхольма, главы CMA, данное расследование может занять около 18 месяцев. По материалам ПРАЙМ
-
07.12.2016 Новости Ольга Кутяева
Евросоюз оштрафовал JPMorgan, HSBC и Credit Agricole
Крупные банки JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc и Credit Agricole SA оштрафованы за манипуляции с европейской межбанковской ставкой предложения EURIBOR на общую сумму 485,5 млн. евро. Штраф был установлен по по итогам пятилетнего расследования, которое проводили антимонопольные регуляторы Евросоюза. По заявлению Еврокомиссии, банки вступили в сговор и обменивались конфиденциальной информацией, нарушая тем самым антимонопольное зак...
- Все материалы по теме