Оффшорные Новости 2015.06.11 Ольга Кутяева

Швейцарский Standard Chartered Bank выплатит США штраф

Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит 6,3 млн. долларов Министерству юстиции США, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в помощи американским налогоплательщикам в  уклонении от уплаты налогов.

Швейцарский банк Standard Chartered Bank (SCB) выплатит 6,3 млн. долларов Министерству юстиции США, чтобы избавиться от риска преследований по подозрению в помощи американским налогоплательщикам в  уклонении от уплаты налогов. 
 
По данным США, под управлением SCB в свое время находились «связанные с США» счета на общую сумму 33,1 млн. долларов.
 
Договоренность с частным швейцарским банком была достигнута в рамках специальной американской программы «по урегулированию потенциальной уголовной ответственности в США». Программа была запущена в 2013 году, чтобы дать возможность швейцарским кредитным организациям избежать претензий американских властей в случае, если у последних «есть основания полагать, что они допускали налоговые нарушения в связи с незадекларированными счетами, связанными с США».
 
Согласно пресс-релизу швейцарский SCB - дочерняя компания одноименного английского банка – в настоящее время находится в стадии ликвидации.
 
По материалам ИТАР-ТАСС

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 81 материал из 11787

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)