Оффшорные Новости 2018.17.10 Ольга Кутяева

Швеция подозревает Nordea Bank в масштабном отмывании денег ​

Управление по экономическим преступлениям Швеции подозревает Nordea Bank в масштабном отмывании денег.

Управление по экономическим преступлениям Швеции (Swedish Economic Crime Authority) подозревает Nordea Bank в масштабном отмывании денег. Официальное расследование пока не начато.
 
Инвестфонд Hermitage Capital Management Билла Браудера подал жалобу на банк в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые проводились в 2007—2013 годах.
 
Nordea Bank заявил, что он осведомлен о переданных документах и тесно сотрудничает с соответствующими органами.
 
Ранее, в 2015 году шведский регулятор оштрафовал банк на 50 млн. шведских крон за нарушение правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
 
По материалам Banki.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 12 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)