Оффшорные Новости 2014.12.11 Ольга Кутяева

Штраф за манипуляции составил $3,4 млрд

Для банков UBS, HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland и JP Morgan назначены штрафы на общую сумму $3,4 миллиарда.

Для банков UBS, HSBC, Citigroup, Royal Bank of Scotland и JP Morgan назначены штрафы на общую сумму $3,4 миллиарда.

Мировые регуляторы вынесли таким образом свой вердикт за манипуляции на валютном рынке.

По материалам ПРАЙМ 
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 244 материала из 11798

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 26.04.2006 Новости Арина Комарова 341

    Налоговая борется с фирмами-“одноневками” руками кредитных организаций

    Федеральная налоговая служба продолжает борьбу с «черными» и «серыми» налоговыми схемами. Правда, получается, что агентами этой борьбы должны стать банки… После получения «черных» списков с адресами фирм (таких насчитали только по г. Москве 8447), созданных, по мнению налоговиков только в целях отмывания денег, банки встали перед необходимостью принятия нелегкого решения, ведь если отказаться от обслуживания нового клиента, «засвеченного» в та...

  • 01.02.2013 Новости Ольга Кутяева 724

    Нидерланды национализируют банк SNS Reaal

    Как заявил на пресс-конференции министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, государство вложит в капитал банка 3,7 млрд. евро ($5,02 млрд) и предоставит еще 6,1 млрд евро в качестве кредитов и гарантий. SNS Reaal является четвертым банком в Нидерландах по размеру активов. В последнее время банк понес значительные убытки от инвестиций в недвижимость и не смог вернуть государству 750 млн. евро, полученные в 2008 г. в качестве финансово...

  • 23.07.2014 Новости Ольга Кутяева 644

    США посчитали плохой отчетность Deutsche Bank

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США. В письме, которое Deutsche Bank получил от американского регулятора, эта отчетность названа как "низкого качества, неточная и недостоверная”. Надзорный орган обнаружил неточности в отчетах, слабый внутренний контроль, неверную классификацию активов, недостаточную развитость технологической базы, при этом многи...

  • 11.01.2013 Новости Ольга Кутяева 1023

    Финансовые организации борются с FATCA

    Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее вл...

  • 08.04.2013 Новости Ольга Кутяева 726

    ЦБ Кипра решил провести расследование обстоятельств краха Кипрского народного банка

    Ранее ЦБ привлек консалтинговую компанию «Альварес энд Марсал» для аудита крупнейшего в стране Банка Кипра. В прошлый четверг исследование было завершено. Согласно просочившимся в СМИ сведениям о его результатах, представители компании пришли к выводу, что многие компрометирующие «документы, хранившиеся в Банке Кипра в электронном виде, были уничтожены» лицами, которые могут быть привлечены к уголовной ответственности за безответственное приоб...

  • 07.10.2013 Новости Ольга Кутяева 677

    Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба

    Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...

  • 01.07.2015 Бумажные и Интернет СМИ Олег Попутаровский -1 +1 3791

    «Стрижка» депозитов на Кипре, последствия кипрского кризиса два года спустя: обращения в высшие судебные инстанции и возможные дальнейшие шаги и судебные перспективы

    A. Фактические обстоятельства После мирового экономического кризиса 2008 года в кипрской экономике наступил спад, она была не в состоянии выйти на международные рынки, а в результате списаний по греческим облигациям в октябре 2011 года Лайки Банк и Банк Кипра подверглись влиянию греческого рынка. Ситуацию усугубила финансовая помощь в размере 1,8 миллиардов евро, оказанная Лайки Банку государством в мае 2012 года. 25 июня...

  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 607

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 26.10.2014 Новости Ольга Кутяева 610

    25 банков ЕС не прошли стресс-тесты

    Из 130 банков, принявших участие в исследовании – 25 не в состоянии поддерживать нужный уровень достаточности капитала. На сайте Европейского Центрального Банка опубликованы результаты стресс-тестов 130 крупнейших европейских банков. Оценка учитывала данные по размеру капитала на конец 2013 года.   По итогам, 25 банкам из списка требуется докапитализация:  Eurobank (Греция) Monte dei Paschi di Siena (Италия) National Ban...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 662

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 28.09.2016 Новости Ольга Кутяева 199

    Bank of America и Microsoft хотят изменить мир

    Корпорация Microsoft и Bank of America Merrill Lynch приняли решение вместе работать над проектом по использованию технологии блокчейна при осуществлении финансовых операций. Компании договорились о создании программ на базе этой технологии, которая может изменить мир.   В настоящее время на технологии блокчейна построен процесс выпуска криптвалюты Bitcoin. Суть технологии заключается в том, создается огромная база данных, работающая ав...

  • 11.07.2014 Новости Ольга Кутяева 529

    Bank of China заподозрен в отмывании денег

    Народный банк Китая проверит сведения местных СМИ о том, что принадлежащий государству коммерческий Bank of China «нарушает правила относительно отмывания денег». Немногим ранее Центральное китайское телевидение (CCTV) сообщило, что несколько отделений Bank of China «подозреваются в отмывании денег через свой сервис «Youhuitong», который позволяет производить переводы больших сумм денег в юанях за границу для своих клиентов». Действитель...

  • 25.03.2013 Новости Ольга Кутяева 754

    Bank of Cyprus получит активы второго по величине банка страны

    ЦБ Кипра не сообщает, откроются ли банки во вторник, как это было изначально запланировано. Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus получит здоровые активы второго по величине банка страны - Cyprus Popular Bank (работает под торговой маркой Laiki), говорится в распространенном в понедельник заявлении ЦБ Кипра. Совет министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа) в ночь на понедельник снял угрозу дефолта Кипра, приняв решение о предоставл...

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 347

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 26.09.2013 Новости Ольга Кутяева 660

    Barclays закрывает бизнес по управлению капиталом

    Это решение является частью стратегии по увеличению прибыли и сокращению расходов. В бизнесе Barclays Wealth работает около 8 тыс. сотрудников, и, по словам компании, массовых увольнений не планируется, хотя некоторая часть сотрудников может перейти на работу в другие отделения. Barclays еще в апреле объявил о своих планах реструктурировать бизнес по управлению капиталом, чтобы уделить больше внимания розничному и корпоративному подразде...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)