Оффшорные Новости 2009.25.01 Ольга Кутяева

Юрисдикция оффшор Джерси успешно борется с отмыванием денег и коррупцией

На недавнем международном форуме законодателей в Кувейте юрисдикция Джерси была в центре внимания. Перед участниками выступил Эд Шоррок из BakerPlatt Group с докладом об успехах Джерси по борьбе с отмыванием денег и коррупцией.

Он сказал, что за последние несколько лет юрисдикция Джерси предприняла огромные усилия по введению в действие всесторонней законодательной и регуляторной системы, предназначенной не только для обнаружения отмывания денег, но и для предупреждения (что не менее важно), в том числе особых мер, предназначенных для публичных лиц. Поскольку офшорные центры все чаще привлекают внимание иностранных правительств, правоохранительных органов и международных структур, среди офшоров Джерси, без сомнения, находится в первых рядах борьбы против отмывания денег и усилий международного сотрудничества по возвращению украденных активов. По материалам LawAndTax-News.com

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

(ctrl+enter)