Оффшорные Новости 2016.28.03 Ольга Кутяева

150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения.

The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения.

Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиентов в заблуждение. Так, в декабре 2015 года JPMorgan обязали выплатить 307 млн. долларов за обман заявителей, а также за сокрытие информации о конфликте интересов. 

27,7 млрд. долларов банкам стоили нарушения при продаже ипотечных облигаций. На 20,2 млрд. долларов кредитные организации оштрафовали за неудавшуюся секьюритизацию (преобразование дебиторской задолженности в реализуемые ценные бумаги).

Манипулирование процентными ставками и валютными курсами фининститутам обошлись в 14,6 млрд. долларов. В ноябре 2015 года Barclays был оштрафован на 100 млн. долларов за незаконные манипуляции на валютном рынке. Департамент финансовых услуг Нью-Йорка установил фальсификацию валютных курсов. Немногим ранее свою ответственность за манипуляции признали крупнейшие мировые финансовые организации, в том числе Citigroup, JPMorgan и Royal Bank of Scotland.

По материалам Право.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 88 материалов из 11865

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 765

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 27.07.2015 Новости Ольга Кутяева 906

    Bank of Cyprus готов принять клиентов из Barclays

    По недавним сведениями СМИ, английский банк Barclays собирается закрыть счета, открытые британскими подданными, проживающими за границей. Одними из первых письма с такой информацией получили клиенты банка, проживающие на Кипре. В ответ на это кипрский банк Bank of Cyprus разместил на своем сайте сообщение, озаглавленное фразой «Вы пострадали от закрытия счета в Barclays?». В котором объявил о готовности принять тех клиентов, которым грозит ...

  • 28.08.2017 Банк 571

    Barclays bank (Suisse) SA

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 484

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 21.01.2016 Новости Ольга Кутяева 508

    Barclays закрывает инвестбизнес  в России, ЕС, Азии и Африке

    Об этом банк сообщил в своем внутреннем документе.     Barclays сократит охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес-услуг на рынке ценных бумаг в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках одного из самых радикальных сокращений операций среди всех банков за последнее время. Кроме того, в начале января 2016 года стало известно, что Банк покидает Южную Корею и Тайвань. Из документа, оказавш...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 710

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 26.11.2015 Новости Ольга Кутяева 530

    Barclays оштрафовали за сомнительные транзакции

    Британский регулятор оштрафовал банк Barclays на 72 млн. фунтов (примерно 102 млн. евро) за проведение сомнительных сделок для политически значимых клиентов (PEPs).   Речь идет о транзакциях на сумму в 1,9 млрд. фунтов в 2011 и 2012 годах. Управление по финансовому надзору заявило, что банк нарушил стандартные процедуры и не проверил источник средств своих клиентов, заработав на операциях 52,3 млн. фунтов. При этом имена клиен...

  • 25.09.2015 Новости Ольга Кутяева 609

    Barclays прекращает предоставление услуг на Сейшельских островах

    Barclays Bank сообщил Центральному банку Сейшельских островов, что больше не планирует предлагать оффшорные банковские услуги в этой юрисдикции.   Центральный банк Сейшельских островов в свою очередь опубликовал сообщение:  "На днях Barclays Bank Seychelles Ltd (BBS) принял стратегическое решение о прекращении  банковского бизнеса. Это относится к банковским операциям, проводимым с нерезидентами в иностранных валютах, обслужив...

  • 02.06.2014 Новости Ольга Кутяева 698

    BNP Paribas грозит штраф

    Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 828

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 207

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 689

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 19.01.2017 Новости Ольга Кутяева 330

    Credit Suisse выплатит США  5,3 млрд. долларов

    Швейцарский банк Credit Suisse подписал окончательное соглашение с министерством юстиции США об урегулировании претензий американских властей в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченными жилищной ипотекой (RMBS), за период до конца 2007 года.   "Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалос...

  • 04.05.2017 Новости Ольга Кутяева 361

    Credit Suisse выплатит США 400 млн. долларов штрафа

    Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить 400 млн. долларов Национальному управлению кредитных союзов США (NCUA).   Регулятор обвинил Credit Suisse в занижении рисков при продаже токсичных ипотечных бондов на сумму 715 млн. долларов с 2005 по 2007 годы трем банковским кредитным союзам: Central Federal Credit Union, Southwest Corporate Federal Credit Union и Western Corporate Federal Credit Union.   Credit Suisse — не ед...

  • 11.07.2016 Новости Ольга Кутяева 3465

    Credit Suisse прекращает обслуживание состоятельных клиентов в России

    Банк Credit Suisse прекращает обслуживание российских счетов клиентов private banking. Для дальнейшего обслуживания таким клиентам предлагается перевести активы в Швейцарию. Такое решение было принято в конце мая, и в июне менеджеры начали информировать о нем клиентов. Credit Suisse подтвердил, что прекращает обслуживание российских счетов клиентов private banking. Банк пересмотрел предложения частных банков...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)