Оффшорные Новости 2019.16.05 Ольга Кутяева

5 крупных банков оштрафовали за картельный сговор

Еврокомиссия оштрафовала 5 крупнейших банков - Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG - на 1,07 млрд. EUR за участие в картельном сговоре на валютном рынке.

Еврокомиссия оштрафовала 5 крупнейших банков - Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG - на 1,07 млрд. EUR за участие в картельном сговоре на валютном рынке.

Еврокомиссия вынесла два решения: штраф в размере 811 млн. EUR наложен на Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup и JPMorgan  и штраф a размере 257,68 млн. EUR на Barclays, RBS и MUFG Bank.

Расследование выявило,  что банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами: евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии. Некоторые отдельные трейдеры на спотовом валютном рынке от лица вышеуказанных банков обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами и иногда координировали свои торговые стратегии через различные профессиональные онлайн-чаты.

Еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер отметила:  "Компании и люди зависят от банков в обмене денег для проведения операций в зарубежных странах. Спотовые валютные операции - это один из крупнейших рынков в мире, его объемы составляют миллиарды евро каждый день. Сегодня мы оштрафовали Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan и MUFG Bank, и наши решения ясно показывают, что комиссия не допустит сговор в каком-либо секторе финансовых рынков. Поведение этих банков подрывало целостность сектора в ущерб европейской экономики и потребителей".

По материалам Вести Экономика

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 48 материалов из 12061

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 982

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 991

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 27.07.2015 Новости Ольга Кутяева 1216

    Bank of Cyprus готов принять клиентов из Barclays

    По недавним сведениями СМИ, английский банк Barclays собирается закрыть счета, открытые британскими подданными, проживающими за границей. Одними из первых письма с такой информацией получили клиенты банка, проживающие на Кипре. В ответ на это кипрский банк Bank of Cyprus разместил на своем сайте сообщение, озаглавленное фразой «Вы пострадали от закрытия счета в Barclays?». В котором объявил о готовности принять тех клиентов, которым грозит ...

  • 28.08.2017 Банк 1242

    Barclays bank (Suisse) SA

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 811

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 21.01.2016 Новости Ольга Кутяева 713

    Barclays закрывает инвестбизнес  в России, ЕС, Азии и Африке

    Об этом банк сообщил в своем внутреннем документе.     Barclays сократит охват рынков в Бразилии, а также продажи акций и бизнес-услуг на рынке ценных бумаг в Центральной Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках одного из самых радикальных сокращений операций среди всех банков за последнее время. Кроме того, в начале января 2016 года стало известно, что Банк покидает Южную Корею и Тайвань. Из документа, оказавш...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 873

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 26.11.2015 Новости Ольга Кутяева 762

    Barclays оштрафовали за сомнительные транзакции

    Британский регулятор оштрафовал банк Barclays на 72 млн. фунтов (примерно 102 млн. евро) за проведение сомнительных сделок для политически значимых клиентов (PEPs).   Речь идет о транзакциях на сумму в 1,9 млрд. фунтов в 2011 и 2012 годах. Управление по финансовому надзору заявило, что банк нарушил стандартные процедуры и не проверил источник средств своих клиентов, заработав на операциях 52,3 млн. фунтов. При этом имена клиен...

  • 25.09.2015 Новости Ольга Кутяева 805

    Barclays прекращает предоставление услуг на Сейшельских островах

    Barclays Bank сообщил Центральному банку Сейшельских островов, что больше не планирует предлагать оффшорные банковские услуги в этой юрисдикции.   Центральный банк Сейшельских островов в свою очередь опубликовал сообщение:  "На днях Barclays Bank Seychelles Ltd (BBS) принял стратегическое решение о прекращении  банковского бизнеса. Это относится к банковским операциям, проводимым с нерезидентами в иностранных валютах, обслужив...

  • 02.06.2014 Новости Ольга Кутяева 942

    BNP Paribas грозит штраф

    Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 966

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 423

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 883

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 14.08.2015 Новости Ольга Кутяева 795

    Deutsche Bank оштрафуют за отмывание российских капиталов

    Общая сумма штрафов для Банка может составить около 4 миллиардов долларов США.   Штрафы наложат национальные финансовые регуляторы сразу нескольких государств, в том числе США и Великобритании.   Напомним, что Банк обвиняется в нарушении законодательства об отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.   По материалам GAPP.ru  

  • 17.09.2018 Новости Ольга Кутяева 390

    FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank

    Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег.   Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.   FINMA считает, что Credit Suisse Bank  не проявил должную осмотрительность...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)