Оффшорные Новости 2018.07.03 Ольга Кутяева

ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

 5 марта, ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК).

 5 марта, ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.
 
Также в связи с началом процесса ликвидации ABLV сообщил о выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии.
 
По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов ABLV. Другие берут, но увеличиваются сроки открытия счетов в связи с большим количеством клиентов, а также проводится более тщательный due diligence. Так, например, кипрский AstroBank будет предъявлять к клиентам ABLV особые требования:

  • все клиенты автоматически относятся к категории High Risk;
  • стоимость открытия счетов составит 800 EUR;
  • на первые 6 месяцев работы клиентам не будут открываться счета в USD;
  • средства, полученные в качестве компенсации из банка ABLV, на первые 3 месяца будут закрыты на депозите с отрицательной процентной ставкой 0,5%;
  • заявка на одобрение открытия счета будет отправляться банком только после проведения встречи с клиентом, подписания всех банковских форм и получения полного комплекта необходимых документов.
Напоминаем, что  гарантированные выплаты осуществляет банк Citadel, условия выплат можно посмотреть на сайте банка
 
 
ABLV Bank начал выплачивать гарантированные возмещения
ABLV Bank опубликовал порядок выплаты гарантированных вкладов
ABLV Bank заявил о самоликвидации
ABLV bank будет ликвидирован
ABLV Bank: санкции США и приостановление платежей

 
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 12 материалов из 11865

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 26.02.2018 Новости Ольга Кутяева 365

    ABLV bank будет ликвидирован

    23 февраля ABLV Bank получил решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) «О наступлении недоступности вкладов». "23 февраля ЕЦБ установил, что в банке ABLV имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме [ЕНМ]. ЕЦБ также установил, что в дочернем банке ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха", - сказано в заявлении финансового регулятора. "О своем р...

  • 27.05.2016 Новости Ольга Кутяева 857

    ABLV Bank заплатит штраф более трех миллионов евро

    Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.   Буквально накануне КРФК и ABLV Bank заключили административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финанс...

  • 27.02.2018 Новости Ольга Кутяева 186

    ABLV Bank заявил о самоликвидации

    В понедельник, 26 февраля ABLV Bank сообщил, что для максимальной защититы интересов клиентов и кредиторов  на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о самоликвидации. ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить сохранность своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами. «Учитывая опыт процессов неплатежеспособности и ликвидации, прежде имевших место в Латвии, считаем, чт...

  • 05.03.2018 Новости Ольга Кутяева 267

    ABLV Bank начал выплачивать гарантированные возмещения

    Гунтис Белявскис, председатель правления банка Citadele, который выплачивает гарантированные возмещения клиентам ABLV Bank, отметил, что банк ожидал большего интереса клиентов. "Видимо, после прошлых банковских кризисов люди получили уверенность, что, раз уж мы в еврозоне, эти 100 тыс. евро всем гарантированы", - сказал он.   Председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш сообщил на Латвийском радио, что за дв...

  • 02.03.2018 Новости Ольга Кутяева 287

    ABLV Bank опубликовал порядок выплаты гарантированных вкладов

    ABLV Bank на своем официальном сайте опубликовал установленый порядок выплаты гарантированных возмещений своим клиентам. По Закону Латвии о гарантированных вкладах, каждому клиенту гарантированы выплаты возмещений на все виды вкладов во всех валютах в размере, не превышающем 100 000 евро на всех счетах вместе, если только эти денежные средства не обеспечивают обязательства клиента. Это относится и к депозитам, и к остаткам ...

  • 22.02.2018 Новости Ольга Кутяева 735

    ABLV Bank: санкции США и приостановление платежей

    13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Минфин США предложил ввести санкции против латвийского банка ABLV. Комиссия по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) проанализировала деятельность банка и предложила ведомству включить латвийский ABLV Bank в перечень банков, подозреваемых в отмывании денежных средств. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать и...

  • 04.08.2016 Новости Ольга Кутяева 2683

    Deutsche Bank может приостановить долларовые платежи через латвийские банки  

    Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальный источник, сообщило, что Deutsche Bank намерен остановить платежи в американских долларах через некоторые латвийские банки. Таким  банкам уже отправлено официальное уведомление о прекращении долларового клиринга через корсчета, открытые в Deutsche Bank. Предполагается, что эти меры не коснутся скандинавских банков, осуществляющих деятельность на территории Латвии (Rietumu Ban...

  • 11.05.2016 Новости Ольга Кутяева 375

    Банки Латвии будут проверять независимые эксперты

    Комиссия рынка финансов и капитала Латвии внесла на рассмотрение в парламент страны поправки к закону о своей деятельности. Предлагается законодательно закрепить право Комиссии обязывать участников финансового рынка проводить проверку деятельности с привлечением независимых экспертов.   Глава комиссии Петерс Путниньш отметил, что в большей степени это коснется банков, работающих с иностранными клиентами. Так, в этом году американские ау...

  • 16.09.2015 Новости Ольга Кутяева 683

    Латвийские банки будут сообщать о сомнительных налоговых сделках

    15 сентября Правительство Латвии поддержало законопроект, устанавливающий, что кредитным учреждениям и предприятиям, оказывающим платежные услуги, с 2016 года будет необходимо информировать Службу государственных доходов (СГД) о сомнительных сделках в налоговой сфере.   Поправки вносятся в Закон о кредитных учреждениях и Закон о платежных услугах и электронных деньгах.   Латвийская ассоциация коммерческих банков (ЛАКБ) выступает ...

  • 20.02.2017 Новости Ольга Кутяева 374

    Латвийские банки сократили количество иностранных клиентов

    После ужесточения правил по надзору за банковскими сделками Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) объем активов латвийских банков снизился на 10%.   В результате сильно изменились пропорции между латвийскими и иностранными клиентами латвийских банков: к концу 2016 года средства латвийских клиентов составили 57,4% размещенных в местных банков вкладов, тогда как средства нерезидентов - 42,6%. Еще в конце 2015 года 53,7% всех вкл...

  • 14.03.2011 Новости Ольга Кутяева 395

    Латвийский банк Rietumu намерен привлекать средства в проекты своих клиентов в странах Балтии, Белоруссии и РФ

    Банк намерен привлекать инвестиции в производство, торговлю и сферу услуг. «Если говорить о Латвии, то, наверное, первым приходит в голову транзитный и портовый бизнес, причем это касается движения грузов в обоих направлениях - из стран СНГ на запад, и наоборот», - сказал представитель банка. Р.Локомет также сообщил, что Rietumu организует и обслуживает сделки для известной сети ресторанов в Риге. «В Белоруссии имеем планы развития торго...

  • 11.05.2018 Новости Ольга Кутяева 111

    Латвия приняла Закон, запрещающий банкам работу с компаниями-пустышками

    26 апреля Латвийский Сейм принял поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   Закон прописывает, с какими shell-компаниями отныне запрещается работать банкам: у которых нет реальной хозяйственной деятельности (или нет экономической ценности деятельности) и, одновременно, нет обязанности сдавать финансовую отчетность.   По Закону Shell-компания (čaulas veid...

(ctrl+enter)