Оффшорные Новости 2018.22.02 Ольга Кутяева

ABLV Bank: санкции США и приостановление платежей

13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Минфин США предложил ввести санкции против латвийского банка ABLV.

13 февраля в СМИ появилась информация о том, что Минфин США предложил ввести санкции против латвийского банка ABLV.

Комиссия по расследованию финансовых преступлений США (FinCEN) проанализировала деятельность банка и предложила ведомству включить латвийский ABLV Bank в перечень банков, подозреваемых в отмывании денежных средств. В случае если федеральные власти согласятся с этой позицией, финансовые учреждения США не смогут открывать или обслуживать корреспондентские или кредиторские счета ABLV.

В FinCEN пришли к заключению, что банк использовался для незаконной финансовой деятельности, в частности транзакции со структурами, против которых были введены санкции США, оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане.  Кроме того, ABLV и его сотрудников обвиняют  в организации схем для отмывания денег, работой с компаниями с высокой степенью риска, «неадекватном» проведении процедур KYC (know-your-customer) и CDD (customerduediligence), а также нарушениях в области борьбы с отмыванием денег в Латвии и финансированием терроризма (AML/CFT).
 
В ответ представители ABLV заявили, что по предварительным оценкам доклада  FinCEN считают, что в нем использована недостоверная информация. В докладе не учтена важная информация о проделанной работе банка за последние годы в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. А, кроме того, подготовленный отчет является предложением департамента, в отношении которого в течение 60 дней можно подавать письменные возражения, и банк приложит все усилия, чтобы опровергнуть обнародованные в докладе утверждения.
 
В своем сообщении для прессы от 14 февраля представители ABLV говорят, что уже  связались с представителями Министерства финансов США, чтобы начать переговоры и передать всю необходимую информацию для проведения всех необходимых корректировок.
 
ABLV Bank подчеркнул, что система внутреннего контроля банка в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и нарушений санкций и внедренные решения по контролю прошли аудит и были проверены как со стороны регулятора, так и со стороны международных аудиторов. И банк открыт для повторных и новых проверок любых компетентных органов и сам будет способствовать их проведению, чтобы снизить любые подозрения по поводу прозвучавшей информации.
 
19 февраля ABLV разместил на своем сайте информацию о том, что в настоящее время установлены ограничения на платежи (мораторий введен  ЕЦБ): ВСЕ дебетовые операции (т.е. операции, направленные  на списание средств), выплаты наличных денег, приобретение любых видов финансовых инструментов, а также конвертация и операции с кредитными картами приостановлены. Движения между клиентскими счетами внутри ABLV также запрещены. Такое решение приняла Комиссия по надзору за рынком финансов и капитала, исходя из инструкций Европейского Центрального Банка, с целью стабилизации сложившейся ситуации.
 
Банк принял решение заложить часть имеющихся в его распоряжении ценных бумаг, взамен попросив Центральный Банк Латвии выдать кредит в размере до 480 млн. евро в целях получения ликвидности.  Такое решение было обусловлено необходимостью дать банку достаточно времени на проведение мер по стабилизации ситуации и позволить аккумулировать достаточные средства для обеспечения нормальной работы.
 
Кроме того, по последним сообщениям СМИ, в Латвии Бюро по борьбе с коррупцией (БПБК) задержало в рамках уголовного процесса президента Центрального Банка страны Илмара Римшевича по подозрению в коррупции и отмыванию денег (однако, связан ли его арест с делом ABLV, не уточняется).
 
Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении FinCEN информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии. Расследование информации о возможных нарушениях в беятельности ABLV Bank также проведет Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК). 

В ближайшее время состоится экстренное заседание Правительства Латвии, посвященное  переговорам руководства ABLV, Министерства Финансов Латвии и ЕЦБ по поводу сложившейся ситуации, кроме того, сложившуюся ситуацию в банковском секторе обсудит Национальный совет по безопасности.

22 февраля председатель правления банка ABLV Эрнестс Бернис на пресс-конференции заявил, что банк продал значительную часть портфеля ценных бумаг после введения некоторых ограничений по финансовым операциям и готов к отмене ограничений на платежи.

По его словам, банк разработал план дальнейших действий и ожидает решения Комиссии финансов рынка и капитала (КРФК). "Мы делаем все, чтобы обеспечить стабильность банка и отменить ограничения на платежи. Важно и то, что, несмотря на все трудности, вся команда и менеджмент банка работают, и мы продолжаем работать, чтобы обеспечить еще больший доступ к принадлежащим банку средствам и стабилизировать работу банка", - отметил он.

Бернис также сообщил, что в среду представители банка подали заявления в Генеральную прокуратуру, Бюро по защите Сатверсме, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также в Госполицию с просьбой проверить имеющиеся в их распоряжении факты об очернении банка.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 13 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 26.02.2018 Новости Ольга Кутяева 532

    ABLV bank будет ликвидирован

    23 февраля ABLV Bank получил решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) «О наступлении недоступности вкладов». "23 февраля ЕЦБ установил, что в банке ABLV имеются признаки наступающего краха в соответствии с регламентом о едином Европейском надзорном механизме [ЕНМ]. ЕЦБ также установил, что в дочернем банке ABLV Bank Luxembourg имеются признаки наступающего краха", - сказано в заявлении финансового регулятора. "О своем р...

  • 27.05.2016 Новости Ольга Кутяева 904

    ABLV Bank заплатит штраф более трех миллионов евро

    Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии наложила штраф в размере 3,167 миллиона евро на второй крупнейший по объему активов в Латвии банк ABLV Bank за обнаруженные нарушения.   Буквально накануне КРФК и ABLV Bank заключили административное соглашение в сфере исполнения закона о кредитных учреждениях и закона о предотвращении легализации незаконно полученных средств и финанс...

  • 07.03.2018 Новости Ольга Кутяева 384

    ABLV Bank запустил процесс самоликвидации

     5 марта, ABLV Bank подал проект заявления о самоликвидации в Комиссию рынка финансов и капитала (КРФК). Целью ликвидационных мероприятий является удовлетворение на 100% всех обязательств перед клиентами и кредиторами.   Также в связи с началом процесса ликвидации ABLV сообщил о выходе из Ассоциации коммерческих банков Латвии.   По нашим сведениям, некоторые банки отказываются брать клиентов ABLV. Другие берут, но увеличиваю...

  • 27.02.2018 Новости Ольга Кутяева 324

    ABLV Bank заявил о самоликвидации

    В понедельник, 26 февраля ABLV Bank сообщил, что для максимальной защититы интересов клиентов и кредиторов  на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о самоликвидации. ABLV Bank считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить сохранность своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами. «Учитывая опыт процессов неплатежеспособности и ликвидации, прежде имевших место в Латвии, считаем, чт...

  • 05.03.2018 Новости Ольга Кутяева 431

    ABLV Bank начал выплачивать гарантированные возмещения

    Гунтис Белявскис, председатель правления банка Citadele, который выплачивает гарантированные возмещения клиентам ABLV Bank, отметил, что банк ожидал большего интереса клиентов. "Видимо, после прошлых банковских кризисов люди получили уверенность, что, раз уж мы в еврозоне, эти 100 тыс. евро всем гарантированы", - сказал он.   Председатель Комиссии рынка финансов и капитала Петерс Путниньш сообщил на Латвийском радио, что за дв...

  • 02.03.2018 Новости Ольга Кутяева 454

    ABLV Bank опубликовал порядок выплаты гарантированных вкладов

    ABLV Bank на своем официальном сайте опубликовал установленый порядок выплаты гарантированных возмещений своим клиентам. По Закону Латвии о гарантированных вкладах, каждому клиенту гарантированы выплаты возмещений на все виды вкладов во всех валютах в размере, не превышающем 100 000 евро на всех счетах вместе, если только эти денежные средства не обеспечивают обязательства клиента. Это относится и к депозитам, и к остаткам ...

  • 14.08.2018 Новости Ольга Кутяева 135

    Danske Bank прекращает свою деятельность  в Прибалтике  

    Один крупнейших банков Северной Европы Danske Bank уходит из стран Балтии. О своем намерении уйти с рынка Прибалтики банк сообщал еще в апреле этого года.   По словам сотрудников банка, клиенты были проинформированы о том, что с 27 октября банк прекратит предоставлять банковские услуги клиентам и закроет их существующие счета.   Неделей ранее в СМИ появилась информация о том, что Прокуратура Дании проводит расследование в отношен...

  • 04.08.2016 Новости Ольга Кутяева 2764

    Deutsche Bank может приостановить долларовые платежи через латвийские банки  

    Информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на неофициальный источник, сообщило, что Deutsche Bank намерен остановить платежи в американских долларах через некоторые латвийские банки. Таким  банкам уже отправлено официальное уведомление о прекращении долларового клиринга через корсчета, открытые в Deutsche Bank. Предполагается, что эти меры не коснутся скандинавских банков, осуществляющих деятельность на территории Латвии (Rietumu Ban...

  • 11.05.2016 Новости Ольга Кутяева 423

    Банки Латвии будут проверять независимые эксперты

    Комиссия рынка финансов и капитала Латвии внесла на рассмотрение в парламент страны поправки к закону о своей деятельности. Предлагается законодательно закрепить право Комиссии обязывать участников финансового рынка проводить проверку деятельности с привлечением независимых экспертов.   Глава комиссии Петерс Путниньш отметил, что в большей степени это коснется банков, работающих с иностранными клиентами. Так, в этом году американские ау...

  • 16.09.2015 Новости Ольга Кутяева 744

    Латвийские банки будут сообщать о сомнительных налоговых сделках

    15 сентября Правительство Латвии поддержало законопроект, устанавливающий, что кредитным учреждениям и предприятиям, оказывающим платежные услуги, с 2016 года будет необходимо информировать Службу государственных доходов (СГД) о сомнительных сделках в налоговой сфере.   Поправки вносятся в Закон о кредитных учреждениях и Закон о платежных услугах и электронных деньгах.   Латвийская ассоциация коммерческих банков (ЛАКБ) выступает ...

  • 20.02.2017 Новости Ольга Кутяева 441

    Латвийские банки сократили количество иностранных клиентов

    После ужесточения правил по надзору за банковскими сделками Комиссией рынка финансов и капитала (КРФК) объем активов латвийских банков снизился на 10%.   В результате сильно изменились пропорции между латвийскими и иностранными клиентами латвийских банков: к концу 2016 года средства латвийских клиентов составили 57,4% размещенных в местных банков вкладов, тогда как средства нерезидентов - 42,6%. Еще в конце 2015 года 53,7% всех вкл...

  • 14.03.2011 Новости Ольга Кутяева 440

    Латвийский банк Rietumu намерен привлекать средства в проекты своих клиентов в странах Балтии, Белоруссии и РФ

    Банк намерен привлекать инвестиции в производство, торговлю и сферу услуг. «Если говорить о Латвии, то, наверное, первым приходит в голову транзитный и портовый бизнес, причем это касается движения грузов в обоих направлениях - из стран СНГ на запад, и наоборот», - сказал представитель банка. Р.Локомет также сообщил, что Rietumu организует и обслуживает сделки для известной сети ресторанов в Риге. «В Белоруссии имеем планы развития торго...

  • 11.05.2018 Новости Ольга Кутяева 305

    Латвия приняла Закон, запрещающий банкам работу с компаниями-пустышками

    26 апреля Латвийский Сейм принял поправки в Закон о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.   Закон прописывает, с какими shell-компаниями отныне запрещается работать банкам: у которых нет реальной хозяйственной деятельности (или нет экономической ценности деятельности) и, одновременно, нет обязанности сдавать финансовую отчетность.   По Закону Shell-компания (čaulas veid...

(ctrl+enter)