Оффшорные Новости 2015.22.06 Ольга Кутяева

Bank of China в Италии подозревают в отмывании

Bank of China, находящийся в Милане, могут обвинить в отмывании денег.

Bank of China, находящийся в Милане, могут обвинить в отмывании денег. Прокуратура Флоренции считает банк участвовал в незаконных схемах перевода денег из Италии в Китай. 

Обвинение считает, через Bank of China в период с 2007 по 2010 год  было выведено из Италии в Китай в общей 4,5 млрд. евро. При этом более половины всех денег прошло через миланское отделение банка.

По материалам Интерфакс
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 6 материалов из 11689

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)