Оффшорные Новости 2010.16.08 Ольга Кутяева

Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

Банк Barclays согласился выплатить правительству США штраф в размере 298 млн. долларов за ведение операций со странами, на которые Вашингтон в разное время налагал санкции. Речь идет о транзакциях в Кубе, Иране, Ливии, Судане и Мьянме, передает Reuters. Операции совершались с 1995 по 2006 год, говорится в материалах суда.

В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 51 материал из 11763

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)