Оффшорные Новости 2014.02.06 Ольга Кутяева

BNP Paribas грозит штраф

Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе.

Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе.

По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки проводились в долларах США и поэтому попали в поле зрения Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Предполагается, что окончательное решение будет подписано в течение нескольких недель. В настоящее время американские прокуроры и руководство Банка ведут переговоры о сумме отступных.

По материалам РБК daily

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 24 материала из 11899

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)