Оффшорные Новости 2000.14.09 Ольга Кутяева

Commercial Bank of San Francisco ещё раз оказался в центре скандала

Финансовая группа Citigroup признала, что Citibank, её подразделение в США, допускало просчёты в ведении банковских операций.

В результате с 1991 года из ряда сомнительных российских фондов “утекло” около 725 миллионов долларов. Эти деньги более чем через сто счетов Citigroup переправлялись в различные оффшорные зоны. Свои ошибки эта финансовая группа признала в письме, направленном ею в Управление общей бухгалтерской отчётности (GAO) при американском Конгрессе. В опубликованном отчёте GAO говорится, что перечисления, осуществлявшиеся через Citigroup и Commercial Bank of San Francisco, “вызывают подозрения в том, что банковская система США могла использоваться для отмывания денег”.Счета, о которых идёт речь, были открыты в Citibank бизнесменом Ираклием Кавеладзе или имели отношение к возглавляемой им консалтинговой компании International Business Creations, зарегистрированной в штате Нью-Джерси и работавшей в России и других странах Восточной Европы. Несмотря на то, что в письме Citigroup к GAO говорится, что банк не обнаружил никаких следов противозаконной деятельности, банкиры тем не менее сочли необходимым передать властям соответствующие отчёты и закрыть все счета, связанные с именем Кавеладзе. В отчёте GAO говорится, что International Business Creations и “связанная с нею” компания Euro-American Corporate Services открыли сто счетов в Commercial Bank of San Francisco и разместили там 600 миллионов долларов, которые впоследствии были “выведены” из банковской системы США.

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 29 материалов из 11867

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)