Оффшорные Новости 2014.11.07 Ольга Кутяева

Credit Suisse сообщил США имена своих сотрудников

Имена более, чем 1000 сотрудников переданы США банком Credit Suisse сообщил.

Имена более, чем 1000 сотрудников переданы США банком Credit Suisse сообщил.

Американские власти в настоящее время занимаются расследованием случаев уклонения от уплаты налогов при помощи швейцарских банков. Среди названных сотрудников -  бывшие и нынешние банковские советники клиентов банка, которые учувствовали в осуществлении платежей их американскими клиентами.

Несколько дней тому назад сотрудники банка получили электронные сообщения и письма, в которых сообщается о происходящем. До 28 июля для них предусмотрена возможность подать свои возражения в отношении подозрений.

Как и многим другим банкам, Credit Suisse пришлось передать данную информацию в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями между Правительством Швейцарии и Департаментом юстиции США от августа 2013 года.

Чтобы позволить швейцарским банкам участвовать в американской программе, им было разрешено раскрывать информацию о своих деловых операциях в США, кроме сведений о клиентах или их счетов.

По материалам Swiss Banking Info

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 119 материалов из 11827

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 23.07.2014 Новости Ольга Кутяева 698

    США посчитали плохой отчетность Deutsche Bank

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США. В письме, которое Deutsche Bank получил от американского регулятора, эта отчетность названа как "низкого качества, неточная и недостоверная”. Надзорный орган обнаружил неточности в отчетах, слабый внутренний контроль, неверную классификацию активов, недостаточную развитость технологической базы, при этом многи...

  • 11.01.2013 Новости Ольга Кутяева 1084

    Финансовые организации борются с FATCA

    Исследование было проведено в сентябре прошлого года с участием иностранных финансовых организаций, предоставляющих полный спектр финансовых услуг, включая инвестиционные, корпоративные, розничные и частные банки. Согласно отчету, влияние FATCA в большей степени отразиться на сфере проверки благонадежности клиентов или процедурах «знай своего клиента». 79% иностранных финансовых организаций ожидают, что FATCA будет иметь высокое или среднее вл...

  • 07.10.2013 Новости Ольга Кутяева 708

    Швейцария готовится раскрыть аферу мирового масштаба

    Швейцарский регулятор банковских рынков FINMA заявил в пятницу, что намерен провести расследование в отношении нескольких банков на предмет возможных нарушений на рынке Forex. В пресс-релизе организации говорится, что «FINMA тесно сотрудничает с властями других стран, так как вовлеченными могут оказаться многочисленные банки по всему миру». Регулятор в сфере конкуренции, WEKO также намерен провести предварительное расследование с целью пров...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 708

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 681

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 794

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 01.07.2014 Новости Ольга Кутяева 648

    BNP Paribas запрещено работать с долларами

    На французский банк BNP Paribas властями США был наложен штраф, размером в 9 млрд. долларов, за совершение международных  сделок, нарушающих режим экономических санкций США. Кроме того, властями США на банк были наложены ограничения осуществления транзакций в долларах. Данный запрет начнет действовать с января 2015 года и распространится на структуры банка в Нью-Йорке, Женеве, Париже, Сингапуре, Милане и Риме. В частности, BNP Paribas ...

  • 14.09.2000 Новости Ольга Кутяева 730

    Commercial Bank of San Francisco ещё раз оказался в центре скандала

    В результате с 1991 года из ряда сомнительных российских фондов “утекло” около 725 миллионов долларов. Эти деньги более чем через сто счетов Citigroup переправлялись в различные оффшорные зоны. Свои ошибки эта финансовая группа признала в письме, направленном ею в Управление общей бухгалтерской отчётности (GAO) при американском Конгрессе. В опубликованном отчёте GAO говорится, что перечисления, осуществлявшиеся через Citigroup и Commercial Ban...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 648

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 19.09.2011 Новости Ольга Кутяева 926

    Credit Suisse заплатит Германии 150 млн. евро для досудебного завершения расследования

    По информации местных СМИ, прокуратура Дюссельдорфа начала расследование в отношении ряда сотрудников Credit Suisse, подозревая их в том, что они помогали германским гражданам избежать уплаты налогов. В феврале этого года власти земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, приобрели у анонимного информатора диск с данными о вкладах 1,5 тыс. немцев в банках Швейцарии, где они, предположительно, укрывают свои деньги о...

  • 14.10.2013 Новости Ольга Кутяева 742

    Credit Suisse не видит манипуляций на Forex

    Более того, по мнению главы финансового института, манипулирование валютными курсами-ориентирами маловероятно из-за высокой степени прозрачности рынка. Напомним, что ранее финансовый регулятор Швейцарии FINMA заявил о начале расследования в отношении банков по всему миру. Правда, имена подозреваемых в мошенничестве банков не называются. Основными же дилерами на рынке Forex, чей ежедневный объем торгов достигает почти $5 трлн., являются UBS,...

  • 21.11.2013 Новости Ольга Кутяева 666

    Credit Suisse проведет реорганизацию

    По мнению руководства, подобные шаги способствуют увеличению иммунитета банка в кризисных условиях.  В Швейцарии будет основана компания, которая будет обслуживать физических и юридических лиц, а также займется управлением активами и работой с институциональными клиентами. Подразделения Credit Suisse в Великобритании будут объединены в одно юридическое лицо, тогда как дочерние структуры в США станут осуществлять контроль над операци...

  • 04.07.2014 Новости Ольга Кутяева 651

    Deutsche Bank повторит судьбу BNP Paribas

    Следующий в очереди за нарушение режима санкций США против некоторых стран - крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank. Deutsche Bank обвиняют в осуществлении сделок с такими странами, как Иран, Сирия и Судан, в обход введенных в отношении них Вашингтоном экономических санкций. В свою очередь Deutsche Bank подтвердил получение запроса от властей США по поводу своих долларовых транзакций и выразил намерение сотрудничать со следс...

  • 05.09.2012 Новости Ольга Кутяева 782

    FATCA может повлиять на мировые финансы

    Напомним, что FATCA вступил в силу в марте 2010 года и направлен на обеспечение налоговых органов США информацией о зарубежных счетах американских налогоплательщиков или иностранных компаний, в которых американские налогоплательщики владеют значительной долей. Неприсоединение к FATCA повлечет для зарубежных финансовых институтов (включающих банки, платежных агентов, попечителей и организации специального назначения) удержание 30% налога у исто...

  • 17.07.2012 Новости Ольга Кутяева 697

    HSBC сжигает мосты

    Сегодня компания заверила американский сенат в том, что необходимые меры, призванные пресечь порочную практику, уже приняты. Банк признает свою вину и даже нашел виновных. В частности, в ходе сенатского слушания топ-менеджер, занимающийся правовыми вопросами, заявил, что уйдет в отставку. Кроме того, будут закрыты офисы банка на Каймановых островах, которые участвовали в схемах по отмыванию денег. «У нас есть способ восстановить доверие рег...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)