Оффшорные Новости 2014.09.12 Ольга Кутяева

Deutsche Bank попал под подозрение США

Американские власти предъявили иск Deutsche Bank на 190 млн. долларов за уклонение от уплаты налогов.

Американские власти предъявили иск Deutsche Bank на 190 млн. долларов за уклонение от уплаты налогов.

По сведениям США, Банк использовал три подставные компании для создания видимости нехватки средств для выплаты налогов.

Со своей стороны, Deutsche Bank решительно отвергает все предъявленные обвинения.

По материалам ПРАЙМ

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 16 материалов из 11917

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 23.07.2014 Новости Ольга Кутяева 845

    США посчитали плохой отчетность Deutsche Bank

    Федеральный резервный банк Нью-Йорка подверг критике Deutsche Bank AG: признал неточной отчетность дочерних структур банка в США. В письме, которое Deutsche Bank получил от американского регулятора, эта отчетность названа как "низкого качества, неточная и недостоверная”. Надзорный орган обнаружил неточности в отчетах, слабый внутренний контроль, неверную классификацию активов, недостаточную развитость технологической базы, при этом многи...

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 615

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 271

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 763

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 04.07.2014 Новости Ольга Кутяева 750

    Deutsche Bank повторит судьбу BNP Paribas

    Следующий в очереди за нарушение режима санкций США против некоторых стран - крупнейший коммерческий банк Германии Deutsche Bank. Deutsche Bank обвиняют в осуществлении сделок с такими странами, как Иран, Сирия и Судан, в обход введенных в отношении них Вашингтоном экономических санкций. В свою очередь Deutsche Bank подтвердил получение запроса от властей США по поводу своих долларовых транзакций и выразил намерение сотрудничать со следс...

  • 04.02.2004 Новости Ольга Кутяева 603

    Deutsche Bank получил два “банковских Оскара”

    Крупнейший в Германии банк был признан лучшим банком 2003 года и лучшим на рынке облигаций. МФР присуждает награды на основе опроса участников финансового сектора. Deutsche Bank вышел на лидирующие позиции на рынке по целому спектру услуг, добился значительных успехов в США и сохранил свое доминирующее положение в Европе. Лучшей на рынке кредитования была признана Американская корпорация Citigroup, на фондовом рынке - Goldman Sachs, на рынке д...

  • 26.07.2012 Новости Ольга Кутяева 702

    Moody`s снизило прогнозы по рейтингам 17 банков Германии

    В пресс-релизе агентства говорится, что решение коснулось тех банков, финансовая оценка которых зависит от поддержки государства или федеральных земель. Ранее в тот же день Moody`s ухудшило прогноз по предварительному долгосрочному рейтингу Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до «негативного» со «стабильного» вслед за аналогичными действиями в отношении суверенных рейтингов государств, выступающих гарантами фонда. Это означает...

  • 04.09.2018 Новости Ольга Кутяева 96

    Societe Generale заплатит США 1,1 млрд евро

    Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций. Об этом говорится в официальном заявлении банка.   Ожидается, что вопрос будет урегулирован в ближайшие недели. «Societe Generale вступил в фазу более активных дискуссий с властями США, чтобы достичь решения по этому вопросу в ближайшие недели», — сказано в сообщении.   Нарушения банка связаны ...

  • 21.02.2011 Доклад Марина Заверуха 2869

    Американские компании: создание, администрирование и последние изменения. FATCA vs. CRS

    Корпоративное законодательство США: общая характеристика;Виды компаний, регистрируемых в США;Особенности и правовой статус C-корпораций, S-корпораций и Limited Liability Company;Корпоративная структура: уставный капитал и акции, директор, секретарь, акционер, бенефициар;Процедура регистрации и управление американской компанией;Последние изменения американского законодательства;Статус LLC, признаваемых «disregarded entity»;Налогообложение и нал...

  • 29.03.2018 Новости Ольга Кутяева 203

    Банк Barclays выплатит властям США штраф в размере 2 млрд. долларов

    Британский банк Barclays согласился выплатить американским властям 2 млрд. долларов в качестве гражданско-правовых санкций по делу о мошенничестве. Штраф был наложен за мошенничество при торговле ценными бумагами, обеспеченными недвижимостью, что привело к потере инвесторами миллиардов долларов во время мирового финансового кризиса.   Данное дело было заведено еще в декабре 2016 года. В ходе трехлетнего расследования американские власти...

  • 29.06.2018 Новости Ольга Кутяева 255

    Германия готовит обвинения нескольким крупным банкам

    По материалам Блумберг, прокуратура Кельна готовит первые обвинения в уклонении от уплаты налогов в отношении некоторых ведущих представителей финансовой отрасли, из-за которых казна Германии недополучила миллиарды евро.   В поле зрения следствия оказались десятки банков, брокерских и бухгалтерских компаний, юридических фирм. По некоторым данным следственные органы изучают сделки таких банков, как Barclays, Goldman Sachs Group, Bank of ...

  • 13.04.2011 Новости Ольга Кутяева 563

    Закрыть лазейку

    Германия утверждает, что у нее нет доказательств незаконной деятельности EIH. В феврале она заблокировала предложение Франции применить в отношении EIH санкции ЕС, рассказали WSJ два дипломата, знакомых с ходом обсуждения. А Вестервелле в ответ на письмо сенаторов США сообщил, что банк работает под строгим надзором. Германия противится введению санкций против EIH, поскольку через этот банк с Ираном работают немецкие компании. В 2010 году ...

  • 03.03.2011 Новости Ольга Кутяева 478

    Немецкие банки обложили высоким налогом

    Начать собирать новый налог для наполнения будущего антикризисного фонда власти ФРГ намерены уже с 30 сентября 2011 года. Наибольшая нагрузка ляжет при этом на частные банки. Освобождены же пока от уплаты банковского налога получившие в ходе кризиса финансовую помощь государства институты, а также страховые концерны и хедж-фонды. Рассчитываться размер налога будет по сложной формуле, где основным индикатором служит балансовая сумма - впроче...

  • 26.09.2016 Новости Ольга Кутяева 528

    Немецкие власти подозревают некоторые крупные банки в махинациях

    Финансовое ведомство по налоговым уголовным делам в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия проводит расследование в отношении более 20 международных банков и их деловых партнеров.   По данным немецких СМИ, речь идет, в частности, о JP Morgan, UBS, Morgan Stanley, BNP Paribas, Barclays и HSBC. Финансовые институты подозреваются кроме прочегов том, что они неоднократно оформляли возвраты с налога на доход с капитала.   По мнен...

  • 14.11.2017 Новости Ольга Кутяева 366

    Нью-Йорк оштрафовал Credit Suisse на 135 млн. долларов

    Швейцарский банк Credit Suisse согласился выплатить 135 млн. долларов банковскому регулятору Нью-Йорка для урегулирования иска о неправомерной деятельности на валютном рынке.   Регулятор считает, что банк осуществлял «необоснованные действия» (с 2008 по 2015 год). Его руководство обвинялось в «сознательном способствовании коррупционной культуре» и отсутствии эффективного контроля за деятельностью сотрудников: валютные трейдеры Credit Su...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)