Оффшорные Новости 2013.13.12 Ольга Кутяева
Deutsche Bank проверят на предмет манипулирования ценами на драгметаллы
Крупнейший банк Германии - Deutsche Bank - включен в расследование о манипулировании ценами на золото и серебро.
Как пишет Financial Times, Федеральное управление по надзору за финансовым сектором (BaFin) страны затребовало у банка документы в рамках такого расследования.
В последнее время регуляторы по всему миру ужесточили контроль над индикативными ставками и индексами после того, как целый ряд банков был оштрафован за махинации со ставками межбанковского предложения LIBOR. О расследовании BaFin по рынку драгметаллов стало известно в конце ноября.
По данным информированных источников, представители BaFin за последние несколько месяцев неоднократно допрашивали сотрудников Deutsche Bank в ходе выездных проверок.
Deutsche Bank - один из пяти ведущих мировых банков, принимающих участие в "Лондонском золотом фиксинге" - установлении цен на золото два раза в день в долларах США, фунтах стерлингов и евро. Помимо DB, в фиксинге участвуют Scotia Mocatta, HSBC, Societe Generale и Barclays Capital, все 5 банков являются членами Ассоциации участников рынка золота (London Bullion Market Association).
Итоги фиксинга на практике являются общемировой ценой поставки физического золота и используются в качестве ориентира в подавляющем большинстве подобных контрактов.
Кроме того, DB входит в тройку банков, участвующих в серебряном фиксинге.
Поскольку Лондон является мировым центром биржевой торговли золотом - ежедневный объем операций составляет около 175 млн. тройских унций, или $215 млрд в текущих ценах, - вопросом возможного ценового сговора заинтересовалось и британское Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (The Financial Conduct Authority, FCA). Однако это ведомство пока не начинало официального расследования.
Некоторые эксперты считают, что BaFin лишь пытается доказать свою бдительность и расследование не имеет реальных оснований. Дело в том, что золотой и серебряный фиксинги существенно отличаются от тех же ставок LIBOR: они основаны на реальном спросе и предложении драгметаллов, а не умозрительных данных, предоставляемых банками, отмечает FT.
По материалам Финмаркет
Ведущий колонки новостей
  |
Юрист GSL Law & Consulting |
Материалы по теме
Найдено 9 материалов из 11955
-
25.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Bank of America признан виновным в манипуляциях с ипотечными бумагами
Это очередная громкая победа федеральных властей в поиске и наказании виновных в финансовом кризисе. Ожидается, что приговор может подстегнуть новые расследования. Суд стал на сторону прокуроров, которые утверждали, что Countrywide Financial Corp. «смешивала» и продала высокорисковые ипотечные займы гигантам Fannie Mae и Freddie Mac. Для примера, компания Calabasas, которую когда-то знали в США как одного из лучших участников рынка ип...
-
04.12.2013 Новости Ольга Кутяева
Commerzbank обыскали как свидетеля
В немецкой прокуратуре сообщили, что Commerzbank является всего лишь свидетелем по делу. С этой позицией в Германии согласны не все. Прокуратура немецкого города Бохума (Северный Рейн—Вестфалия) начала расследование в отношении некоей иностранной страховой компании по подозрению в том, что она помогала немецким клиентам уклоняться от налогов. В рамках расследования во вторник прошли обыски в штаб-квартире Commerzbank во Франкфурте-на-Майне ...
-
05.04.2013 Новости Ольга Кутяева
Deutsche Bank помогал налоговым уклонистам
Лидер немецкого банковского сектора через свое представительство в Сингапуре создал в различных офшорах по поручению своих клиентов 309 фирм и фондов, сообщили газета Sueddeutsche Zeitung и телерадиоканал NDR. Согласно материалам ICIJ, вплоть до 2010 года включительно более 100 сотрудников Deutsche Bank в Сингапуре обслуживали различные фирмы, расположенные в офшорах, которые во всем мире считают налоговым раем. В первую очередь это касаетс...
-
24.02.2014 Новости Ольга Кутяева
UBS расплатится за уклонистов
Поводом для начала расследования в отношении UBS стал диск с личными данными его немецких клиентов, которую правительство земли Северный Рейн-Вестфалия приобрело в 2012 году. В прокуратуре города Бохум смогли установить, что суммарный размер принадлежащих уклонистам депозитов составляет 3,6 млрд. швейцарских франков (2,95 млрд. евро). Однако следователи считают это лишь вершиной айсберга: предполагается, что немецкие клиенты UBS прячут в Швейц...
-
16.09.2010 Новости Екатерина Давыдова
Банк имеет право не исполнять требование налогового органа
Налоговый орган направил в банк требование о предоставлении сведений о клиенте банка – организации. Банк ответил на это требование отказом. Это и послужило основанием для привлечения банка к ответственности и направления банком иска в суд. Кодекс предусматривает обязанность банка исполнять требования налогового органа, но при этом налоговые органы вправе получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну, в пределах, необ...
-
18.02.2014 Новости Ольга Кутяева
В Великобритании обвинения в махинациях с LIBOR предъявлены трем бывшим сотрудникам Barclays
Это Питер Чарльз Джонсон, Джонатан Джеймс Мэтью и Стилианос Контогулас. Британское Бюро по борьбе с крупным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) обвиняет их в нарушениях, совершенных с июня 2005 года по август 2007 года. Расследование в их отношении было возбуждено в июле 2012 года. По этому делу обвинения могут быть предъявлены также трем бывшим сотрудникам брокерской компании ICAP PLC, которые, по версии следствия, помогали банкирам ос...
-
05.04.2014 Новости Ольга Кутяева
В ФРГ расследуют налоговые махинации десятков банков и фондов почти на миллиард евро
Как сообщила 5 апреля электронная версия газеты Süddeutsche Zeitung, всего ведется расследование около 50 случаев, к наиболее серьезным уже подключилась прокуратура. В числе подозреваемых называются крупные финучреждения Landesbank Baden-Wurttemberg, а также Hypo-Vereinsbank, являющийся "дочкой" Unicredit Bank AG. Других подробностей не приводится. Точной суммы, которая была сокрыта кредитно-финансовыми учреждениями и фондами, не называе...
-
16.09.2011 Новости Ольга Кутяева
Предъявлены обвинения трейдеру UBS
По данным следствия, в результате действий Адоболи банк лишился около 2 млрд. долларов. Защищать трейдера вызвалось адвокатское бюро Kingsley Napley, одним из подзащитных которого в свое время являлся Ник Лисон, чьи действия вызвали разорение британского банка Barings в 1995 году. Адоболи был задержан в Лондоне 15 сентября. Он сознался в содеянном. После известия акции банка просели на 10,8%: банк потерял более 4 млрд. долларов. Собст...
-
25.10.2013 Новости Ольга Кутяева
Против UBS вновь проводят расследование по старому делу
Главная фондовая биржа Швейцарии (SIX Swiss Exchange) подозревает банк в нарушении правил раскрытия информации. Проверяются два информационных сообщения. Первое было сделано в конце октября прошлого года: банк тогда объявил о начале масштабной реструктуризации одного из своих подразделений (сокращении 10 тысяч сотрудников) и отказе от капиталоемкого трейдинга для повышения прибыльности, сообщает «Коммерсантъ». Второе сообщение было сделано ...