Оффшорные Новости 2015.25.05 Ольга Кутяева

EС принял директиву, вводящую реестры бенефициаров

20 мая Европейский Парламент принял Четвертую Директиву по противодействию отмыванию денег.

20 мая Европейский Парламент принял Четвертую Директиву по противодействию отмыванию денег. Документ облегчит возможность отслеживания переводов денежных средств и источников благосостояния.

Документ предусматривает хранение информации о конечных владельцах компаний - бенефициарах в центральных реестрах стран ЕС, которые будут открыты как государственным органам, так и лицам, имеющим "законный интерес". Целью новой Директивы по противодействию отмыванию денег является усиление борьбы против налоговых преступлений и финансированию терроризма. Также были одобрены новые правила, облегчающие отслеживание денежных переводов.

Четвертая Директива впервые обяжет страны - члены Евросоюза вести централизованные реестры, содержащие информацию о конечных "бенефициарных" владельцах компаний и других юридических лиц, а также трастов. Такие центральные реестры не были предусмотрены в первоначальном предложении Европейской Кимиссии, но были включены вленами Парламента ЕС в проценссе обсуждения.

Положения директивы также устанавливают определенные обязательства для банков, аудиторов, юристов и агентов по операциям с недвижимостью и казино, помимо прочего, в отношении предоставления отчетов о подозрительных сделках, совершенных их клиентами.

Центральные реестры будут доступны государственным органам и их подразделениям финансовой разведки (без каких-либо ограничений), «обязанным организациям» (таким как банки, осуществляющие свои обязанности по проверке благонадежности клиентов), а также общественности (хотя общественный доступ может предоставляться при условии электронной регистрации лица, запрашивающего информацию, а также уплаты сбора для покрытия административных расходов). 

Для получения доступа к реестру лицо или организация (например, негосударственные организации или журналисты, занимающиеся расследованиями) должны будут в любом случае показать их «законный интерес» в подозреваемом отмывании денег, финансировании терроризма, а также в «предикативных» правонарушениях, которые могли способствовать его финансированию, таких как коррупция, налоговые преступления и мошенничество.

Данные лица смогут получить доступ к такой информации, как имя бенефициарного владельца, месяц и год рождения, гражданство, страна проживания и данные о владении. Любое исключение, предоставляемое странами-членами в отношении порядка доступа к реестру, будет возможно только «с учетом конкретной ситуации, в исключительных обстоятельствах».

Содержащаяся в центральных реестрах информация о трастах будет доступна только государственным органам и «обязанным организациям».

Страны-члены ЕС должны будут в течение двух лет внести положения данной Директивы в свое национальное законодательство. 


По материалам European Parliament 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 65 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)