Оффшорные Новости 2008.11.08 Ольга Кутяева

FATF рекомендует ужесточить контроль небанковских организаций

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) рекомендует ужесточить контроль над небанковскими финансовыми организациями, которые находятся в подчинении у ФСФР, Росстрахнадзора и Россвязи.

В частности, FATF предлагает наделить регуляторов правом самостоятельно наказывать подконтрольные организации и их руководство за несоблюдение антиотмывочного законодательства. В настоящее время страховщиков наказывает Росфинмониторинг, которому Росстрахнадзор передает материалы о провинившихся участниках рынка. В ФСФР новые полномочия считают лишними, отмечая, что служба не имеет права ни налагать штрафы, ни отстранять от должности топ-менеджеров организаций, нарушивших закон. По материалам «Клерк.ру»

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Метки

ФАТФ (FATF)

Материалы по теме

Найдено 27 материалов из 11906

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)