Оффшорные Новости 2018.17.09 Ольга Кутяева

FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank

FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег

Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег.
 
Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
 
FINMA считает, что Credit Suisse Bank  не проявил должную осмотрительность в принятии и управлении соответствующими активами. По версии органа финансового надзора, банк не предпринял всех мер для установления происхождения активов, а также их конечных бенефициаров. Предполагается, что данные нарушения продолжались с 2006 по 2014 годы.
 
Банк признал итоги расследования и сообщил, что будет продолжать тесно сотрудничать с регулятором для улучшения процесса борьбы с отмыванием денег.
 
По материалам Швейцария Деловая

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 83 материала из 12058

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)