Оффшорные Новости 2018.04.09 Ольга Кутяева

Societe Generale заплатит США 1,1 млрд евро

Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций

Французский банк Societe Generale договорился с властями США о выплате штрафа в размере 1,1 млрд евро за нарушение международных санкций. Об этом говорится в официальном заявлении банка.
 
Ожидается, что вопрос будет урегулирован в ближайшие недели. «Societe Generale вступил в фазу более активных дискуссий с властями США, чтобы достичь решения по этому вопросу в ближайшие недели», — сказано в сообщении.
 
Нарушения банка связаны с обработкой определенных операций в долларах США с участием стран, которые являются объектом экономических санкций США.
 
По материалам Banki.ru

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 36 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 858

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 07.08.2014 Новости Ольга Кутяева 862

    Bank of America заплатит штраф

    Крупнейший американский банк Bank of America выплатит компенсацию в размере до 17 млрд. долларов за мошенничество с ценными бумагами. Досудебное соглашение по данному вопросу было заключено банком с американским Минюстом.  Американские власти обвиняют Bank of America и другие крупные банки  в том, что во время мирового финансового кризиса они занижали оценки рисков по ценным бумагам, проданным в дальнейшем ипотечным компаниям, ...

  • 10.05.2017 Новости Ольга Кутяева 637

    Barclays выплатит штраф США

    Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала британский банк Barclays на 97 млн. USD.  Barclays обвиняют в том, что банк  брал комиссию с более чем 2 тысяч клиентов за определенные услуги по мониторингу инвестиционных стратегий сторонними фондами и управляющими, но при этом данные услуги не выполнялись, как было заявлено. В сообщении SEC говорится, что в Barclays согласился вернуть 50 млн. USD клиентам, в...

  • 16.08.2010 Новости Ольга Кутяева 768

    Barclays заплатит США $298 млн за операции с «врагами»

    В США британский банк обвинили в нарушении законов «О международных чрезвычайных экономических полномочиях» и «О торговле с враждебными государствами». Расследование данного дела ведется два года. В ходе следствия Barclays предоставил прокуратуре данные о транзакциях в странах, операции с которыми для американских подразделений различных организаций запрещены. По материалам BFM.ru

  • 02.06.2014 Новости Ольга Кутяева 832

    BNP Paribas грозит штраф

    Французскому банку BNP Paribas грозит штраф 10 млрд. долларов: США собирается таким образом наказать банк за операции с компаниями и частными лицами в Иране, Судане и на Кубе. По данным американских властей, Банк в период с 2002 по 2009 год проводил транзакции клиентам в Иране, Судане и на Кубе - странах, против которых США ввели финансовые санкции. Общеевропейское законодательство не предъявляет санкций за подобные операции. Однако сделки ...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 883

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 24.05.2017 Новости Ольга Кутяева 293

    BNP-Paribas выплатит штраф за манипуляции с котировками

    Американское отделение французского банка BNP-Paribas оштрафовано на 350 млн. USD за «манипуляции с котировками иностранных валют, сговор и сфальсифицированные сделки в ущерб вкладчикам». Об этом объявило управление финансовых услуг (УФУ) штата Нью-Йорк.   В ходе разбирательства УФУ  выявило «существенные недостатки в системе надзора за деятельностью этого банка, которые в конечном счете позволили более десяти его трейдерам и прода...

  • 12.03.2015 Новости Ольга Кутяева 770

    Commerzbank заплатит штраф США

    Commerzbank AG и его американское подразделение Commerz New York выплатят властям США 1,45 млрд. долларов. США обвиняет ведущий германский банк в ведении незаконных финансовых операций с компаниями из Ирана и Судана, в отношении которых действуют американские санкции. Кроме того, по словам помощника генерального прокурора США, банк обвиняют в участии в мошеннических схемах японской компании Olympus. По информации Минюста, банк признал...

  • 26.05.2015 Новости Ольга Кутяева 685

    Deutsche Bank заплатит 55 млн. долларов

    Ведущий немецкий банк заплатит штраф американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за сокрытие нереализованных убытков на сумму более 1,5 млрд. долларов во время финансового кризиса (2008-2009 гг.). Банк согласился на досудебное урегулирование, однако виновным себя не признал.   В апреле этого года Deutsche Bank выплатил рекордный штраф (2,5 млрд. долларов) регуляторам США и Великобритании за попытки манипулирования ставкой...

  • 21.04.2017 Новости Ольга Кутяева 380

    Deutsche Bank опять оштрафован американской FRS

    Федеральная резервная система США (Federal Reserve System, FRS)  оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 млн. USD. ФРС заявила, что регулятор обнаружил недостатки в надзоре и внутреннем контроле над валютными трейдерами, которые покупают и продают доллары США и иностранную валюту для собственных счетов организации и для клиентов. Кроме того, Deutsche Bank не выявил и не прекратил практику использования трейдерами сетевых чатов для общени...

  • 14.08.2015 Новости Ольга Кутяева 691

    Deutsche Bank оштрафуют за отмывание российских капиталов

    Общая сумма штрафов для Банка может составить около 4 миллиардов долларов США.   Штрафы наложат национальные финансовые регуляторы сразу нескольких государств, в том числе США и Великобритании.   Напомним, что Банк обвиняется в нарушении законодательства об отмывании денег в России и нарушения санкционного режима США против России и Ирана.   По материалам GAPP.ru  

  • 09.12.2014 Новости Ольга Кутяева 674

    Deutsche Bank попал под подозрение США

    Американские власти предъявили иск Deutsche Bank на 190 млн. долларов за уклонение от уплаты налогов. По сведениям США, Банк использовал три подставные компании для создания видимости нехватки средств для выплаты налогов. Со своей стороны, Deutsche Bank решительно отвергает все предъявленные обвинения. По материалам ПРАЙМ

  • 17.09.2018 Новости Ольга Кутяева 195

    FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank

    Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег.   Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.   FINMA считает, что Credit Suisse Bank  не проявил должную осмотрительность...

  • 07.09.2014 Новости Ольга Кутяева 940

    Royal Bank of Scotland заплатит штраф Соединенному Королевству

      Британский регулятор (Financial Conduct Authority, FCA) обязал выплатить штраф в размере 14,5 млн. фунтов крупнейший британский банк Royal Bank of Scotland. Причина такой меры – некорректные консультационные услуги для клиентов по вопросам жилищной ипотеки в период 2011-2013 годов.  "Решение о покупке жилья в ипотеку - одно из самых серьезных в жизни, - заявила Трэйси Макдэрмотт, глава отдела по соблюдению законности и фин...

  • 30.01.2018 Новости Ольга Кутяева 265

    UBS, HSBC и DeutscheBank выплатят штраф за манипулирование индексами акций

    Штрафы для банков UBS, HSBC и DeutscheBank в общей сложности составят более 46 млн. долларов. Министерство юстиции США обвиняет банки в манипулировании фьючерсами на драгоценные металлы и индексами акций   Самый большой штраф заплатит DeutscheBank— 30 млн. долларов. Кроме того, банк обязан будет принять меры по изменению своей внутренней политики. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что по крайней мере с февраля 2...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)