Оффшорные Новости 2017.20.03 Ольга Кутяева

UBS отказался выплатить Франции штраф в досудебном порядке

Швейцарский банк UBS отказался выплачивать €1,1 млрд. в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой.

Швейцарский банк UBS отказался выплачивать €1,1 млрд. в досудебном порядке, назвав требуемую сумму немыслимой. Правоохранительные органы Франции подозревают французский филиал UBS в организации масштабной схемы по сокрытию вкладов французских граждан на сумму более €10 млрд.
 
По информации СМИ, в ближайшие дни дело будет передано в суд. Переговоры между национальной прокуратурой Франции, занимающейся финансовыми вопросами, PNF и банком UBS о досудебном урегулировании дела, длившиеся с конца 2014 года, завершились безрезультатно.
 
«Подобная сумма является немыслимой как по отношению к нашим акционерам, так и по сравнению с размером выплат по досудебным соглашениям в других странах… Это нерыночная цена», — прокомментировал директор UBS Маркус Дительм.
 
Расследование в отношении французского подразделения UBS было начато в марте 2015 года. В середине 2016 года прокуратура Франции потребовала привлечь UBS к суду за организованную практику ухода от налогов французских клиентов банка.
 
По материалам RNS

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 29 материалов из 11928

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
  • 28.03.2016 Новости Ольга Кутяева 859

    150 миллиардов  долларов штрафов  выплатили за семь лет крупнейшие банки США и Европы 

    The Financial Times приводит аналитические данные компании Corlytics: за период с 2009 по 2015 годы 10 крупнейших банков США и Евросоюза (Barclays, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley и UBS) выплатили в общей сложности 150 млрд. долларов штрафов за различные финансовые нарушения. Наибольшую часть штрафов (43 млрд. долларов) финансовые организации выплатили за введение клиен...

  • 23.06.2014 Новости Ольга Кутяева 884

    BNP Paribas заплатит США штраф

    Штраф, который заплатит французский банк BNP Paribas Министерству юстиции США (за сделки со структурами в Судане, Иране и других государствах, в отношении которых действуют санкции США), составит от 8 до 9 млрд. долларов. По сведениям от источников Wall Street Journal такое соглашение было достигнуто между представителями властей США и руководством банка во внесудебном порядке. Кроме того, договоренность предполагает признание Банком вины, ...

  • 19.01.2017 Новости Ольга Кутяева 449

    Credit Suisse выплатит США  5,3 млрд. долларов

    Швейцарский банк Credit Suisse подписал окончательное соглашение с министерством юстиции США об урегулировании претензий американских властей в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченными жилищной ипотекой (RMBS), за период до конца 2007 года.   "Сredit Suisse делал заведомо ложные и безответственные заявления о ценных бумагах, обеспеченных жилищной ипотекой, что привело к потере миллиардов долларов благосостояния и болезненно сказалос...

  • 17.09.2018 Новости Ольга Кутяева 199

    FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse Bank

    Швейцарский орган финансового надзора FINMA провел расследование в отношении Credit Suisse и установил нарушения Федерального закона о противодействии отмыванию денег.   Речь идет о нарушениях, касающихся Международной федерации футбола FIFA, бразильского государственного нефтяного концерна Petrobras и венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.   FINMA считает, что Credit Suisse Bank  не проявил должную осмотрительность...

  • 08.06.2015 Новости Ольга Кутяева 699

    HSBC заплатит Швейцарии

    В результате расследования женевской прокуратуры HSBC Private Bank придется заплатить 40 млн. франков. Соглашение с женевской прокуратурой позволит Банку избежать уголовного преследования, а уплаченная сумма составит размер дохода от проведения незаконных операций, полученного финансово-кредитным учреждением. Однако его сотрудникам, возможно, еще придется предстать перед судом. По материалам Наша Газета

  • 27.06.2013 Новости Ольга Кутяева 924

    UBS оштрафован на $13 млн за уклонение от налогов

    Французские власти оштрафовали местное подразделение крупнейшего швейцарского банка UBS на 10 млн. евро, или $13 млн., что является самым высоким штрафом в соответствии с французским законодательством, за слабый внутренний контроль, который позволил сотрудникам отдела продаж банка помогать французским клиентам уклоняться от уплаты налогов. UBS France и трем действующим и бывшим сотрудникам уже угрожает возможное уголовное дело по подозрению...

  • 10.07.2015 Новости Ольга Кутяева 725

    UBS снова назвали лучшим банком Швейцарии

    Европейский бизнес-журнал Euromoney уже четвертый год подряд называет банк UBS лучшим швейцарским банком.   Также Банк признан победителем в категории управления международным капиталом. Это показывает, что UBS остается универсальным банком и сохраняет лидерские позиции как в Швейцарии, так и в мире, подчеркнули в Банке.   По материалам Banks.eu  

  • 30.01.2018 Новости Ольга Кутяева 269

    UBS, HSBC и DeutscheBank выплатят штраф за манипулирование индексами акций

    Штрафы для банков UBS, HSBC и DeutscheBank в общей сложности составят более 46 млн. долларов. Министерство юстиции США обвиняет банки в манипулировании фьючерсами на драгоценные металлы и индексами акций   Самый большой штраф заплатит DeutscheBank— 30 млн. долларов. Кроме того, банк обязан будет принять меры по изменению своей внутренней политики. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила, что по крайней мере с февраля 2...

  • 30.10.2017 Новости Ольга Кутяева 359

    Банк UBS может покинуть Швейцарию

    Глава UBS Сержио Ермотти заявил, что чрезмерное швейцарское банковское регулирование угрожает присутствию этого крупного банка в Швейцарии.   Сержио Ермотти объясняет эту перспективу тем, что UBS больше не находится в руках Швейцарии, а в большой мере зависит от иностранных инвесторов, и нельзя исключить, что даже небольшая группа акционеров и какое-то дополнительные обстоятельства поставят под вопрос сохранение присутствия UBS в Швейца...

  • 06.07.2017 Новости Ольга Кутяева 702

    Власти Франции оштрафовали Rietumu Banka на 80 млн. EUR

    В четверг, 6 июля Парижский суд оштрафовал латвийский банк Rietumu Banka на 80 млн. EUR за пособничество в уклонении от налогов представителей малого бизнеса и рядовых налогоплательщиков Франции. Председатель суда, сообщил, что по минимальным оценкам сумма отмытых денег составила 203 млн. EUR, однако следователи полагают, что она гораздо больше - до 850 млн. EUR. Речь идет о периоде времени с 2008 до 2012 год. В соучастии ...

  • 05.10.2014 Новости Ольга Кутяева 559

    Власти Швейцарии передали Франции банковские данные клиентов UBS

    Владельцев более чем 300 банковских счетов во Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов. И швейцарский банк UBS под угрозой уплаты штрафа передала французским властям досье на своих клиентов.  Передача состоялась без предварительного уведомления для быстроты проводимой операции Возможно, что после проверки полученных данных Франция потребует также информацию о сотрудниках банка, непосредственно обслуживавших этих клиентов...

  • 18.02.2015 Новости Ольга Кутяева 677

    Для швейцарских банков UBS и Credit Suisse будут ужесточены требования к капиталу

    Такая информация содержится в пресс-релизе Правительства Швейцарии: "Дополнительные меры регулирования требуются для повышения жизнеспособности системообразующих банков в дальнейшем". Соответствующие поправки в законодательство будут подготовлены после проведения консультаций с Центральным банком Швейцарии и самими банками UBS и Credit Suisse. По материалам ПРАЙМ  

  • 24.12.2015 Новости Ольга Кутяева 948

    Еще несколько швейцарских банков заплатят штрафы США

    США требуют выплатить штраф у пяти швейцарских банков для того, чтобы избежать судебного преследования за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.   Bank J. Safra Sarasin AG выплатит 85,8 млн. долларов, Coutts & Co. – 78,5 млн. долларов, Banque Cantonale Vaudoise – 41,7 млн. долларов, Gonet & Cie – 11,5 млн. долларов и  Banque Cantonale du Valais – 2,3 млн. долларов.   Выплаты состоятся в рамках пр...

  • 05.01.2017 Новости Ольга Кутяева 548

    Первые итоги американской программы для швейцарских банков

    В конце декабря 2016 года Министерство юстиции США официально объявило о прекращении действия Swiss Bank Program), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США. Тем самым были подведены первые итоги. ...

  • 03.11.2016 Новости Ольга Кутяева 490

    Прокуратура Франции обвиняет HSBC

    Финансовая прокуратура Франции требует судебного разбирательства в отношении HSBC Holdings и его швейцарского подразделения по оказанию банковских услуг клиентам. Банк подозревается  в том, что в 2006–2007 годах он помогал клиентам в уклонении от уплаты налогов.   «Мы примем во внимание ходатайство и будем дальше выстраивать свою защиту», — сообщили в банке.   По подсчетам следствия, швейцарское подразделение могло скрыть до...

  • Все материалы по теме
(ctrl+enter)