Оффшорные Новости 2013.27.06 Ольга Кутяева

UBS оштрафован на $13 млн за уклонение от налогов

Французское подразделение UBS оштрафовано на $13 млн в рамках дела по уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает The New York Times

Французские власти оштрафовали местное подразделение крупнейшего швейцарского банка UBS на 10 млн. евро, или $13 млн., что является самым высоким штрафом в соответствии с французским законодательством, за слабый внутренний контроль, который позволил сотрудникам отдела продаж банка помогать французским клиентам уклоняться от уплаты налогов.

UBS France и трем действующим и бывшим сотрудникам уже угрожает возможное уголовное дело по подозрению в незаконной продаже банковских услуг. Власти пытаются определить, пытался ли UBS и его местные отделения выявлять состоятельных клиентов, чтобы создавать офшорные счета в нарушение французского закона.

Штраф является крупнейшим по французскому законодательству и крупнейшим по подобному случаю. Предыдущий рекорд составлял 4 млн. евро, которые заплатил Société Générale в 2008 году за слабый контроль, который позволил трейдеру Жерому Кервьелю тайно создать гигантскую торговую позицию по деривативам, которая позже стоила банку 4,9 млрд. евро. 

По материалам Вести Экономика

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 20 материалов из 11914

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате
(ctrl+enter)