2019.30.08 Ольга Кутяева

США заявили об успехах Кипра в борьбе с незаконной финансовой деятельностью

Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам заявил, что сотрудничество с государственными органами Кипра в борьбе с незаконной финансовой деятельностью начинает приносить результаты

Комитет Палаты представителей США по финансовым услугам заявил, что сотрудничество с государственными органами Кипра в борьбе с незаконной финансовой деятельностью начинает приносить результаты, а также выразил уверенность, что остров может достигнуть большего.
 
В письменном заявлении после визита на Кипр, состоявшегося 29 августа, глава комитета Максин Уотерс заявила, что она рада видеть тесное сотрудничество между США и Кипром, которое «начинает приносить свои плоды».
 
«Хотя мне хотелось бы видеть дальнейшее развитие в плане выявления и прекращения незаконной финансовой деятельности, наши обсуждения и встречи с кипрскими коллегами, которым мы благодарны, дают нам уверенность, что Кипр успешно справляется с вызовами».
 
Комитет по финансовым услугам Конгресса США  принял закон, улучшающий процесс передачи сообщений о подозрительной деятельности в правоохранительные органы банками и иными финансовыми институтами, таким образом закрывая лазейки с использованием продажи недвижимости, предметов искусства и антиквариата. При этом транснациональные криминальные организации и террористы также используют иностранные юрисдикции со слабым надзором».
 
В ходе визита Комитет провёл встречи с министром финансов, управляющим центрального банка, главой комиссии по ценным бумагам и биржам, главой службы по борьбе с отмыванием денег и представителями банков и бухгалтерских фирм.
 
Основное внимание было направлено на правовые и регуляторные улучшения, которые были сделаны за последние несколько лет.
 
Министр финансов Харрис Георгиадес выразил удовлетворение заявлениями комитета. «Данные заявления признают значительный прогресс, который был достигнут нашей страной за последние годы», сказал министр. «Избавившись от неэффективных порядков прошлого, теперь Кипр пользуется доверием и взаимодействует с международным сообществом в борьбе с отмыванием денег».
 
Харрис Георгиадес сказал, что признание прогресса существенно восстанавливает репутацию Кипра.

По материалам CyprusMail
 

Ведущий колонки новостей

mask

Ольга Кутяева

Юрист GSL Law & Consulting

Материалы по теме

Найдено 8 материалов из 10891

Развернуть все записи Свернуть все записи Сортировать по: Названию Дате