?

Bank of Turkey

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
декабрь 2019 май 2020 март 2020

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- процедура открытия счета дистанционная, KYC занимает не более 7 рабочих дней;
- возможно открытие счетов на оффшорные юрисдикции;
- банк базируется на Северном Кипре с представительством в Никосии;
- открывает мультивалютные расчетные и сберегательные счета компаниям и физическим лицам;
- возможен выпуск карт;
- рассматривают клиентов с высоким уровнем риска (Forex, Crypto и др.);
- есть возможность открыть Крипто-кошелёк, который будет предоставлен клиенту по запросу после открытия и активации счета: в личном кабинете клиент сможет сам конвертировать фиатные средства в криптовалюту и наоборот;
- сумма минимального депозита на счете - 1 000 EUR;
- в случае, если минимальная сумма на счете - от 6 000 EUR, банк предоставляет индивидуальный IBAN;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк не участвует в CRS / FATCA;
- банк не сотрудничает с гражданами Северной Кореи, Ирана, Ирака и Афганистана.
.
 

197 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Двигайте таблицу
    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Двигайте таблицу
    Год основания 1997
    История Основан в 1997 году
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Является частью международной банковской группы
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    1 000 Нет ограничений 1 000 1
    Двигайте таблицу
    Минимальный остаток, € Минимальный остаток на счете - 1 000 EUR. НО в случае, если минимальная сумма на счете - от 6 000 EUR, банк предоставляет индивидуальный IBAN.
    Допустимое количество переводов, в месяц Нет ограничений по количеству переводов для расчетных счетов
    Первоначальный взнос, € Первоначальный взнос равен минимальному остатку на счете
    Оперативность выполнения платежа День в день или на следующий день

    Тарифы и услуги

    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    150 100 200 Нет данных Нет данных
    Двигайте таблицу
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за исходящий перевод - 0,3%. Плата за срочный перевод - 0,4%
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящий перевод - 0,2%
    Обслуживание счета, €/год Ежегодная плата за управление - 0,2%. Банк берет комиссию за открытие счета (1 000 EUR) в случае, если минимальный депозит на счете - от 1 000 EUR. При этом комиссия не взимается, если на счете от 6 000 EUR. В этом случае банк предоставялиет индивидуальный IBAN
    Управление счетом Есть Он-лайн банкинг с платой за обслуживание - 30 EUR
    Банковские продукты Банк предоставляет широкий спектр услуг в сфере различных предприятий и личных потребностей. С этого года есть возможность создания крипто-кошельков

    Открытие счета

    Двигайте таблицу
    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Сберегательный
    Двигайте таблицу
    Выезд в банк Не требуется. Процедура открытия счета дистанционная
    Требуется Заполненные банковские формы; стандартный комплект корпоративных документов; краткий бизнес-план с описанием деятельность компании и ожидаемыми оборотами и количеством входящих/исходящих операций.
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Детальное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств и характере операций
     
    ?
    (ctrl+enter)
    (ctrl+enter)