Barclays Bank PLC

Отношения с этим банком были прекращены

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

До недавнего времени работа с Barclays Bank (оффшорным отделением на Сейшелах) имела позитивный характер, открытие счетов и последующая работа клиентов с Банком была достаточно быстрым и незатруднительным процессом, мы рекомендовали открытие счетов в данном Банке, и их было открыто немало.
Но с изменением Anti-money Laundering Act, который предоставил неограниченные полномочия FIU (Financial Investigation Unit with Central Bank of Seychelles), к большому сожалению, работа с Сейшельскими банками сильно затруднилась, включая Barclays Bank.
Говоря о полномочиях FIU, нельзя не упомянуть наличие такого права, как замораживание средств клиентов на счетах финансовых организаций, которое может повлечь за собой серьезные убытки для бизнеса клиента.
К большому сожалению, риски негативных последствий последних изменений AML Act отражаются и на открытии новых счетов и также на сопровождении ранее открытых счетов. Значительно ужесточилась работа Compliance Department в Barclays Bank, что сильно замедляет процесс открытия счетов, буквально до нескольких месяцев. Требования банка к документам предоставляемым клиентами для открытия счета постоянно ужесточаются. Теперь в обязательном порядке для юридического лица необходимо предоставить подтверждение адреса офиса компании в виде договора лизинга, аренды либо Utility Bill.
Кроме этого, Банк в последнее время снизил свои стандарты по обслуживанию клиентских запросов по ранее открытым счетам. Неоднократно сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиенты, которые, став клиентами Банка, жалуются на банковских менеджеров, на их неэффективность работы, а иногда полное игнорирование обращений клиентов к Банку, что для нас является очень неприятным моментом, т.к. мы, будучи посреднической стороной, имеем крайне малое влияние на сотрудников банка и менеджмент Банка, и находимся также в статусе "клиента".
Именно по этим причинам с 2011 года наше сотрудничество с Barclays Bank прекращено

6,265 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated 2 4 A
    Год основания 1690
    История Головной банк – Barclays PLC был организован примерно в 1690 году. На Сейшельских островах Barclays Bank работает с 1959 года. У банка большой офис с представительствами на трех главных островах: Маэ (два отделения и одно агентство), Прале (одно отделение и одно агентство) и Ла-Диг (одно агентство)
    Персонал В банке работают англо- и франко говорящие служащие
    Акционеры банка 100% владелец – Barclays PLC (Лондон)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
    Оперативность выполнения платежа В тот же день или на следующий. Инструкция по платежу должна быть получена банком в течение 24 часов до осуществления платежа

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    50 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
    Управление счетом Управление счетом происходит посредством телефона/факса и Интернета
    Банковские продукты Операции с иностранной валютой, гарантии, чековые книжки, Internet-banking
    Кредитные карточки Дебетовые карты VISA Electron

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Выезд в банк необязателен
    Требуется Копия загранпаспорта, копия российского паспорта или любого другого документа , отражающего адрес проживания, заполненные банковские формы
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)