Bordier & Cie (UK) PLC

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2018 июнь 2018 июнь 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные  требования:
- банк открывает сберегательные (инвестиционные) счета;
- банк будет вам интересен, если вы оформляете визу инестора в UK;
- требования по минимальному остатку на счете - от 2 000 000 EUR (5 000 000 EUR - идеальный клиент для Банка);
- срок открытия счета - от 2 месяцев;
- Bordier & Cie (UK) PLC - британское подразделение Банковской группы Bordier Group. Головной офис находится в Швейцарии;
- возможно открытие счета для холдинговой компании (пассивный доход), том числе такой, где в структуре прибыли используется криптовалютный бизнес 

49 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated — — N/R
    Год основания 1844
    История Банк Bordier был основан в 1844 году в Женеве. В 1999 году был открыт офис в Берне. В 2001 году - открыт офис в Лондоне - Berry Asset Management. В 2006 году открылся Парижский офис. В 2007 году открыто представительство в Уругвае. В 2014 году Лондонский офис был переименован в Bordier & Cie (UK) PLC
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Три Партнера: Grégoire и Evrard Bordier (5-е поколение семьи Bordier), а также Michel Juvet
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; Соглашение об избежании двойного налогообложения заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно; Активное членство в OECD, FATF, Basel Commitee, Egmont Group и др.

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    5 000 000 1 1 500 000 12 —
    Минимальный остаток, € 5 000 000 USD - предпочтительный, идеальный клиент для Банка. 2 000 000 USD - средний хороший старт с возможностью роста до 5 000 000 USD за несколько лет. 1 500 000 USD - возможный старт, но клиент должен продемонстрировать хорошую тенденцию к росту в первый год с последующим ростом до оптимальных 5 000 000 USD. Вышеуказанные суммы не считаются активационным вкладом и могут быть разделены на несколько транзакций
    Допустимое количество переводов, в месяц Несколько операций в месяц допустимы, но они должны относиться к обслуживанию частных интересов
    Первоначальный взнос, € от 1 500 000 USD
    Срок внесения, мес. В течение года сумма на счете должна достигнуть 5 000 000 USD

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)    		 Тарифы устанавливаются в индивидуальном порядке
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)    		 Все зачисления бесплатны
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит зависит от суммы размещенных средств
    Управление счетом Система Internet banking - мониторинг счета (нет возможности совершать операции, пассивное наблюдение за состоянием счета), e-mail, факс (с последующим подтверждением голосом), телефон
    Банковские продукты Банк является классическим образцом Family service bank и оказывает, помимо банковских, некоторые частные услуги (налоговые, юридические услуги и др.). Банк не имеет собственных продуктов, в связи с этим независим в выборе оптимальных инструментов. Брокерская деятельность. Доверительное управление. Ценные бумаги. Опционы. Банк может быть интересен тем, кто собирается получить визу инвестора Великобритании. Возможно открытие счетов для PEP

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    60 60 Не нужны Подробное Сберегательный
    Выезд в банк Визит в банк не требуется. Но встреча с представителем банка перед открытием счета обязательна
    Требуется Заполненные банковские формы, копия паспорта клиента, документы на компанию (для корпоративного счета)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности Необходимо очень подробное описание бенефициара: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)