Swedbank AS

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
февраль 2015 сентябрь 2017 май 2017

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Банк не открывает счета компаниям, которые связаны с он-лайн услугами любого рода.
В случае открытия счета на иностранную компанию, не обслуживают бизнес, связанный с инвестированием в какие-либо проекты. Открывают счета компаниям, которые занимаются хозяйственной деятельностью: торговля, производство (с закупкой сырья и продажей готовой продукции), транспорт.
С апреля 2016 года Банк более не открывает счета классическим офшорным юрисдикциям (БВО, Маршаллы, Белиз и прочие). И в настоящее время не открывает счета на иностранные компании

2,365 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated 1 N/R
    Год основания 1993
    История Официальная дата начала самостоятельной деятельности Хансабанка – 10 января 1992 года. В 1993 году было создано первое дочернее предприятие – AS Hansa Liising. В 1995 году акции Хансабанка начали котироваться по маклерскому списку Хельсинской биржи ценных бумаг. В 2005 году Swedbank обратился к миноритарным акционерам Хансабанка с предложением о выкупе акций и стал в результате 100%-ным владельцем. Банк предлагает в основном свои услуги в Швеции, Эстонии, Латвии, Литве. Другие рынки, специализированные финансовые услуги: Дания, Финляндия, Норвегия, США, Китай, Люксембург
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Swedbank — ведущий банк на территории Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы. Акции банка включены в листинги фондовой биржи OMX Nordic Exchange в Стокгольме в секторе компаний с высоким уровнем капитализации (Large Cap segment)
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено; AML-законодательство соблюдается неукоснительно
    Презентационные файлы Presentation Swedbank (февраль 2015, 1.34 MB)

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 6 000 000
    Допустимое количество переводов, в месяц Банк не устанавливает ограничений по количеству переводов
    Минимальный оборот, €/год Требования по минимальному обороту - от 500 000 EUR в месяц
    Оперативность выполнения платежа Обычный платёж передается в банк получателя/корреспондентский банк через два расчетных дня после даты валютирования клиента за исключением платежей в евро, совершаемых в страны-участницы Европейской экономической зоны, которые поступают в банк получателя на следующий расчётный день после даты валютирования клиента. Платежи в евро и долларах CШA (за исключением cрочных Европейскиx платежей) передаются в банк получателя/корреспондентский банк на следующий расчётный день после даты валютирования клиента, если платежное поручение представлено в банк до 15.00. Экспресс-платёж в сумме до 10 миллионов евро (или той же стоимости при пересчёте на иностранную валюту) передаётся в банк получателя/корреспондентский банк в тот же расчётный день, если платёжное поручение представлено в банк до 14.00. Экспресс-платёж начиная с 10 миллионов евро (или той же стоимости при пересчёте на иностранную валюту) передаётся в банк получателя/корреспондентский банк в тот же расчётный день, если платёжное поручение представлено в банк до 10.00 или с 10.00 до 14.00 по взаимной договорённости с банком по осуществлению данного платежа

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    5 6 614 6 400 Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за перевод - европейский платеж (посредством интернет-банкинг) составляет 0,38 EUR (стандартный), 7-30 EUR (срочный). Плата за международный платеж (посредством интернет-банкинг) составляет: обычный платеж - 4,47 EUR (плата за услугу по перечислению пополам), 23,01 EUR (расходы покрывает плательщик); срочный платеж - 10,23 EUR (плата за услугу по перечислению пополам), 28,86 EUR (расходы покрывает плательщик); экспресс-платеж - 35,15 EUR (плата за услугу по перечислению пополам), 44,74 EUR (расходы покрывает плательщик)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Плата за входящий международный платеж составляет 5,75 EUR
    Обслуживание счета, €/год Плата за открытие расчетного счета для частного лица - 200 EUR, для юридического лица - 300 EUR. Ежемесячная плата за обслуживание счета нерезидентов – юридических лиц (за исключением финансовых учреждений), зарегистрированных вне государств-членов ЕС и в Норвегии - 51,13 EUR
    Платежный лимит по кредитным картам, €/день Платежный лимит по кредитным картам - 6 400 EUR в день
    Управление счетом Есть система Интернет-банк, которой могут одновременно пользоваться несколько пользователей. Кроме того есть мобильный банк - приложения для Android-телефонов, для устройств с операционной системой iOS, а также мобильный банк для более простых телефонов
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр удобных и конкурентоспособных финансовых услуг, среди которых: сберегательные вклады, пенсионные фонды, кредитные и дебетовые карточки, кредитование, страхование, инвестиционные услуги для частных лиц, бизнес-клиентов и организаций
    Кредитные карточки Дебетовые и кредитные карты: Visa Electron, Maestro, MasterCard
    Файл с тарифами Tariffs Swedbank (февраль 2015, 1.07 MB)

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    14 14 Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в банк не требуется. Возможно открытие счета в Москве: представитель банка бывает в Москве раз в 2-3 месяца. Возможно открытие счета с выездом в банк - в Таллине
    Требуется Стандартный сет корпоративных документов; копии паспортов бенефициаров и контактных лиц. Документы, подтверждающие опыт и материальный статус бенефициара и контактного лица
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)