UNIBANK PRIVE (Армения)

Начало отношений Дата последнего контакта Дата последнего обновления информации
июнь 2018 декабрь 2018 июль 2018

Отзыв GSL о работе с банком

Мы, как можно догадаться, будучи профессиональными интродьюссерами, несколько ограничены в степени широты своих суждений в публично-доступных средствах информации, поэтому для получения более развернутого отзыва о том или ином финансовом институте, обращайтесь к нам напрямую.

Основные требования:
- банк открывает расчетные и сберегательные счета;
- счет можно открыть без выезда в Армению: в представительстве банка в Москве или по Skype;
- центр принятия решений по открытию счетов находится в Москве;
- требований по минимальным остаткам нет;
- срок открытия счета - case by case (уточняйте у консультанта);
- банк открывает счета на оффшорные компании (кроме BVI);
- возможно открытие счетов Forex, ICO (готовы рассматривать case by case);
- срок открытия счета - от 2 до 4 недель с момента получения сканов всех необходимых документов;
- НЕ открывают счета компаниям, у которых был счет в ABLV, но можно открыть счетна новую компанию, показывая в качестве истории зарождения бизнеса историю старой компании; из остальных прибалтийских банков берут без ограничений; 
- Республика Армения  не участвует в автоматическом обмене
 

500 0
    Развернуть все записи Свернуть все записи

    Характеристики банка

    Общая информация и рейтинг

    Мировой рейтинг Рейтинг по стране Рейтинг головного банка по стране Мировой рейтинг головного банка Кредитный рейтинг
    Not rated Not rated N/R
    Год основания 2001
    История Основан в 2001 году. Банк имеет 46 филиалов в Армении и Арцахе, а также представительство в Москве
    Персонал Есть русскоязычный персонал
    Акционеры банка Значительным участником является «Юнихолдинг Джи Джи Лимитед» - 87,8%. Косвенное значительное участие в банке имеют два участника компании «Юнихолдинг Джи Джи Лимитед» - Гагик Закарян и Георгий Писков
    Конфиденциальность Соглашение о правовой помощи РФ заключено

    Минимальные требования

    Минимальный остаток, € Допустимое количество переводов, в месяц Первоначальный взнос, € Срок внесения, мес. Минимальный оборот, €/год
    0 0 Нет ограничений
    Первоначальный взнос, € Нет требований по минимальным остаткам и первоначальным звносам

    Тарифы и услуги

    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    Обслуживание счета, €/год Платежный лимит по кредитным картам, €/день Страховое покрытие по кредитным картам, €
    200 0 250 Нет данных Нет данных
    Перевод, €
    (для суммы €50 000)
    Внешний перевод (RUB, USD, EUR, GBP, CHF) - 0.4% (min 50 EUR, max 200 EUR), (min 30 USD, max 200 USD), (min 2000 RUB, max 7 000 RUB). Внешний перевод Same day - 100 EUR (дополнительно к стоимости исходящего платежа)
    Зачисление, €
    (для суммы €50 000)
    За зачисление Банк плату не взимает
    Обслуживание счета, €/год Плата за обслуживание счета составляет 250 EUR
    Управление счетом Есть Internet Banking
    Банковские продукты Банк предлагает полный спектр банковских услуг для корпоративных и приватных клиентов. Открытие счетов компаниям- нерезидентам РА. Проведение расчетов с зарубежными контрагентами. Размещение денежных средств на срочных депозитах. Остатки на текущих счетах. Кредитование зарубежных компаний и холдингов под залог депозита предоставляет возможность реинвестирования средств как в РА, так и за рубежом. Развитие возможностей комплексного обслуживания состоятельных частных клиентов – владельцев и руководителей международного бизнеса
    Кредитные карточки VISA BUSINESS Debit card AMD/USD, AMD/EUR, Multy currency

    Открытие счета

    Срок открытия на зачисление, дней Срок открытия на списание, дней Рекомендации Описание деятельности Назначение счета
    case by case case by case Не нужны Подробное Расчетный
    Выезд в банк Выезд в Банк не нужен. Счет можно открыть в представительстве банка в Москве или по Skype
    Требуется Заполненные банковские формы. Паспорт и подтверждение адреса (давностью не более 6 мес). Отчётность за последний год. Certificate of good standing/incumbency с указанием директоров, акционеров, адресов (давностью не более года). Документы первых акционеров. Схема владения бизнеса. Трастовые документы (если есть в цепочке владения). Подробное описание деятельности компании. Сайт компании. Действующие контракты (по которым планируются платежи). Сайты основных контрагентов. Выписки по текущим счетам компании за последний год (с указанием контрагентов и назначением платежей)
    Типы счетов Личный; Корпоративный; Сберегательный; Расчетный
    Процедура открытия счета и Due Diligence Открытие счета возможно без въезда в страну нахождения банка; Открытие счета возможно без встречи с банкиром
    Вероятность открытия счета Просчитываема
    Описание деятельности В меру подробное: наряду с описанием бизнеса необходимо предоставить информацию об источниках происхождения средств
     
    (ctrl+enter)