Дискуссия 14.12.2015 Ольга

Блокировка счета в DBS

Здравствуйте,
необходима консультация.
Открыт счёт в банке DBS на номинального директора и акционера. Он заблокировал счёт, что делать в такой ситуации. По счёту регулярно ходят средства, за снятие блокировки требует выплаты ей 100 000 долларов.

Комментарии

  • Александр round-small-mask

    14.12.2015 Александр, Руководитель офиса в Гонконге

    Ольга, добрый день!

    Для того, чтобы понять, какие действия можно предпринять, будьте добры, поясните следующие моменты:

    юрисдикция регистрации компании
    какой DBS имеется ввиду?
    сингапурский?
    или какой-то филиал?
    род деятельности компании, в/из каких стран “ходят деньги” чаще всего
    гражданство номинала
    каким образом он заблокировал счет?
    предполагаю, он был подписантом по счету?
    какие документы подписывались между номинальным директором и бенефициаром счета?
    готовились ли при открытии компании Power of Attorney , Nominee Director Declaration, Deed of Indemnity and Guarantee для директора, Declaration of Trust для акционера? есть ли у вас оригиналы каких-либо из перечисленных документов?
    был ли представлен бенефициар в банк?

Добавить комментарий

(ctrl+enter)