Дискуссия 16.11.2010 Марина

Открытие оффшорного банка

Нужны Ваши советы по следующему вопросу: в какой юрисдикции сегодня можно зарегистрировать оффшорный банк? Речь идет не только о юридической возможности, но о фактической реальности такой регистрации. Разумеется, это должен быть не shelf-bank, которому ни один приличный банк мира не откроет корреспондентские счета. Рассматриваю такие юрисдикции, где можно открыть банк, и где можно иметь офис такого банка (либо "прилепиться"; к местному банку с лицензией класса А (или аналогичной) и иметь "управляемый офис"). Много изучала Каймановы острова, но если раньше там было 500 банков, сейчас всего 250 и не совсем понятна причина такого резкого сокращения.

P.S. Разумеется, вариант дешево и очень сердито (вроде Науру), не рассматривается

Комментарии

  • userpic round-small-mask

    18.11.2010 Сергей, GSL

    Здравствуйте, Марина!

    Судя по Вашим вопросам, Вы довольно хорошо представляете себе ситуацию в сфере “оффшорного банкинга”, и нам нет необходимости рассказывать Вам очевидные в таком случае вещи.
    Отметим лишь, что:
    – возможность создания и приобретения “шелф-банков” на данный момент вряд ли существует как таковая ввиду усиления фактической (сущностной) составляющей регистрационного процесса (требования к офису, персоналу, руководству, внутренней политике, специализированному программному обеспечению и т.д.)
    – юрисдикции вроде Науру и Монтенегро ушли с данного рынка;
    – резкое сокращение банков на Кайманах объясняется усилением надзора за банковским сектором на волне борьбы с финансированием терроризма, обострившейся в начале 2000-х годов.

    На данный момент из реалистичных сценариев, которые можно рассмотреть в формате форума, можно упомянуть, наверное, только приобретение действующего банка, например, в Прибалтике.

    Если же Ваши намерения серьезны, Вы готовы заручиться поддержкой реально действующего финансового института и огромным запасом сил и терпения на нелегком пути открытия зарубежного банка (который уже вряд ли можно называть в полной степени оффшорным независимо от того, в какой юрисдикции он находится), то мы можем пригласить Вас к нам офис, чтобы поделиться собственным опытом получения финансовых лицензий в ряде зарубежных юрисдикций и выработать хотя бы примерное общее понимание возможных перспектив и дальнейшего взаимодействия по обсуждаемому вопросу.

    С уважением,
    Сергей, GSL

Добавить комментарий

(ctrl+enter)