Дискуссия 31.10.2016 Настя

Перевод из кипрского банка в китайский

Если отправить перевод из кипрского банка в китайский банк, не вернут ли перевод назад?

Комментарии

  • Ксения Климко round-small-mask

    31.10.0206 Ксения Климко, Юрисконсульт

    Добрый день, Настя!

    Любой банк всегда проверяет транзакции по счетам своих клиентов в той или иной степени: путем случайной выборки, в зависимости от размера транзакции или в связи с особенностями конкретного клиента (в случае, например, если клиент отнесен к high risk-категории) и т.д.

    Таким образом, перевод денежных средств может быть не акцептован банком-получателем, если в обоснование данного платежа не предоставлены документы его подтверждающие или какие-либо данные, необходимые банку для проверки такой транзакции в свете требований AML.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)