Дискуссия 01.06.2012 бекзод

Пополнение счета в Швейцарском банке

У меня вопрос по поводу банков которые предоставляют услуги открытия оффшорных счетов (Швейцарские банки (банк UBS)): как можно пополнять свой счет, не находясь в Швейцарии?

Можно ли пополнять свой оффшорный счет через Российские банки, если Вы являетесь нерезидентом России.

Комментарии

  • Олег Попутаровский round-small-mask

    01.06.2012 Олег Попутаровский, Партнер GSL Law & Consulting, Адвокат

    Корпоративные счета в Швейцарских банках можно пополнять общеустановленными способами посредством безналичных переводов отовсюду. Поскольку получателем денежных средств будет юридическое лицо, то самое главное и ключевое обстоятельство, на которое Вы должны обращать внимание, – это business substance таких переводов. Все банки без исключения в настоящее время уделяют внимание реальности и “бизнесовой наполненности” хозяйственной деятельности своих клиентов посредством осуществления внутреннего контроля за проводками. Так называемого due dilligence & compliance. Кто больше, кто меньше – здесь нет неких абсолютно единых правил. Поэтому, перечисляя денежные средства на корпоративный счет, Вы должны быть всегда готовы ответить на вопросы об источниках происхождения этих средств, а также обосновать причины и хозяйственную природу сделок, на основании которых эти деньги перечисляются.

    Для нерезидентов России существуют официальные прозрачные процедуры для открытия корпоративных счетов. Вы можете получить исчерпывающие консультации о порядке открытия (список документов и т.д.) непосредственно в выбранном Вами уполномоченном российском банке, не опасаясь чего бы то ни было, поскольку это их ежедневная рутинная работа. Они же Вам разъяснят особенности дебетовых и кредитовых проводок по указанным счетам. Также Вы после открытия конкретного типа счета можете почитать инструкции ЦБ РФ по режимам работы такого рода счетам. Что можно, и что нельзя, поскольку хозяйственных ситуаций масса.

Добавить комментарий

(ctrl+enter)