Дискуссия 07.02.2012 E

Швейцарские банки

Читал в инете, что все швейцарские банки перестали открывать счета компаниям из юрисдикций, где нет обязанности вести финансовый учет.

Комментарии

  • Александр Алексеев round-small-mask

    06.03.2012 Александр Алексеев, Управляющий партнер GSL Law & Consulting

    На Ваш вопрос очень легко ответить однозначно: НЕТ!
    Для убедительности попытаюсь дать какое-то количество фактического материала и поищу аргументацию.
    Сначала отсылка к фактическому материалу. Вы можете посмотреть рассказ у нас на сайте – мы работаем на рынке со швейцарскими банками уже 15 лет, хотя первый опыт встречи со швейцарским банкиром состоялся в 1992 году, летом.
    Сейчас в нашей личной картотеке только швейцарских насчитывается 26 банков, с которыми мы работаем более-менее постоянно, и 6 – с которыми работали в прошлом.
    На текущий день ни один из этих банков не сообщил нам об изменении в своей политике по селекции юридических лиц по критерию предоставления финансовой отчетности.
    Конечно же не секрет, что финансовые институты ведут целенаправленную политику по ужесточению критериев допуска к себе на обслуживание потенциальных клиентов. Но на сегодняшний день эти критерии в большей степени касаются вопросов прозрачности информации о собственниках, а также источниках происхождения средств.
    Да, действительно, финансовая отчетность компаний существенно облегчила бы работу Compliance департаментов швейцарских банков. Однако введение этого требования уже сегодня, на наш взгляд, поставила бы сферу швейцарского private banking в позицию глубокой убыточности.
    Поэтому, если относиться к этому требованию всерьез, то сроки его введения в действие пока еще впереди.

  • userpic round-small-mask

    09.03.2012 X

    Спасибо!

Добавить комментарий

(ctrl+enter)